Nos siga em

O QUE ESTÁ PROCURANDO

Imagem: Reprodução

Brasil

Gerentes de banco entre os presos em operação contra organização criminosa na Região Serrana do RJ

Quatro indivíduos foram detidos hoje, quinta-feira (13), em uma operação conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) e pela Polícia Civil do estado.

De acordo com as investigações, o grupo é acusado de se especializar em lavagem de dinheiro e fraudes bancárias em larga escala, movimentando cerca de R$ 500 milhões entre 2020 e 2022.

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

Os detidos são: Jefferson de Aguiar Leal, apontado como líder da organização criminosa; João Vitor Hibner de Figueredo, operador do esquema; Leonardo de Oliveira Tonelli, ex-gerente bancário; e Osiris Alves de Luca Filho, gerente de banco. Além dos mandados de prisão, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão.

Segundo o Ministério Público, seis pessoas foram denunciadas por crimes como estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os dois gerentes trabalhavam em uma instituição bancária em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, que sofreu um prejuízo de R$ 8 milhões causado pelo grupo entre 2019 e 2020.

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

As investigações indicam que outras instituições financeiras também foram alvo do grupo criminoso. A pedido do MPRJ, a 1ª Vara Criminal Especializada em Organizações Criminosas determinou o bloqueio de R$ 8 milhões em bens e valores dos denunciados.

Para dissimular a origem do dinheiro, os criminosos criaram uma holding, utilizando-se de empresas de bancos já existentes. Com isso, os gerentes conseguiram abrir contas em nome de empresas fictícias, utilizando documentação falsa e alegando atividades empresariais inexistentes.

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

“Essas contas foram utilizadas para respaldar empréstimos milionários e outras vantagens junto à instituição financeira”, detalhou o Ministério Público.

A denúncia conclui que as empresas fictícias não tinham atividade econômica real, servindo apenas como instrumento para ocultar atividades financeiras ilícitas.

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO
Escrito Por

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

Destaques

Irã nuclear

Mundo

Bombardeiros estratégicos russos e chineses com capacidade nuclear realizaram uma patrulha perto do estado do Alasca, no Pacífico Norte e no Ártico, nesta quinta-feira...

Brasil

Nesta quinta-feira (25), a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos aprovou, por decisão unânime, um pedido de perdão à comunidade Kaiowá, da...

Influencer famosa por falar sobre maternidade morre aos 34 anos Influencer famosa por falar sobre maternidade morre aos 34 anos

Celebridades

A influencer digital Tainá Medeiros, conhecida nas redes sociais por seus conteúdos sobre maternidade, faleceu aos 34 anos na quarta-feira (24). Comandante da conta...

Filho de Lula chama Janja de "puta" em mensagem de WhatsApp; confira Filho de Lula chama Janja de "puta" em mensagem de WhatsApp; confira

Política

Luís Cláudio, o filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinou um contrato com uma empresa em Cuba no mesmo...

Israel lança nova operação em Gaza e tropas invadem complexo de agência da ONU usado pelo Hamas Israel lança nova operação em Gaza e tropas invadem complexo de agência da ONU usado pelo Hamas

Mundo

As forças israelenses avançaram mais profundamente em várias cidades no lado leste de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, nesta quinta-feira (25)....

Mídia

A candidata à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo, Marina Helena, e a jornalista Raquel Landim, mediadora da entrevista, protagonizaram um debate acalorado...

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

Brasil

Brasil

A neurologista Claudia Soares, detida em flagrante por sequestrar um bebê recém-nascido em Uberlândia (MG), enfrentará uma audiência de custódia nesta quinta-feira (25). Ela...

Brasil

Um incêndio atingiu a Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira. Segundo informações iniciais, o fogo teria se originado na central de...

Brasil

O número de trabalhadores no setor comercial brasileiro atingiu 10,3 milhões em 2022, o maior número desde 2015. Esses profissionais estavam empregados em 1,4...

Brasil

Mais de 339 mil brasileiros com dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foram beneficiados pelo programa de renegociação Desenrola Fies, conforme anunciou...

MACONHA - CCJ da Câmara pode votar nesta terça PEC que criminaliza posse ou porte de qualquer droga MACONHA - CCJ da Câmara pode votar nesta terça PEC que criminaliza posse ou porte de qualquer droga

Brasil

Na quarta-feira (24), a Polícia Federal (PF) iniciou a sexta fase da operação Terra Livre na região de Grajaú/MA, focada na erradicação do cultivo...

Brasil

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) vai destinar R$ 2,1 milhões para seis hospitais de pequeno porte no Rio Grande do Sul, com o...

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO
Facebook
X\Twetter
LinkedIn
WhatsApp
Threads
Telegram
Reddit