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A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 6 de novembro, a Operação Cadeia Financeira, com o objetivo de investigar uma empresa sediada em Natal (RN) suspeita de operar um esquema de pirâmide financeira. O golpe prometia retornos elevados e irreais para atrair investidores.
Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Natal (RN), Niterói (RJ) e São Luís (MA), conforme determinação da 2ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte.
A investigação teve início após denúncias de vítimas, revelando diversas irregularidades nas finanças da empresa, que movimentou mais de R$ 5 milhões em um curto período.
As análises das contas bancárias indicaram atividades suspeitas seguidas de uma interrupção abrupta nas transações, sugerindo que os gestores tentaram ocultar práticas ilegais após captarem grandes quantias de recursos.
A operação continua com a análise de documentos e dispositivos eletrônicos apreendidos, que podem fornecer mais informações sobre a extensão do esquema e identificar novas vítimas.
A ação reforça o compromisso da PF no combate a crimes financeiros, com a expectativa de identificar e responsabilizar os envolvidos, que poderão ser indiciados conforme a Lei de Crimes Financeiros.
