Fraude fiscal de R$ 5 bilhões é desmantelada pelo Ministério Público em Operação Caça Fantasmas

Publicado

27/11/2024

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O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou na terça-feira (26) a “Operação Caça Fantasmas”, que visa desmantelar uma organização criminosa especializada em crimes financeiros e tributários. Durante a ação, foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva, 34 de busca e apreensão e 88 ordens de suspensão de atividades econômicas, além de bloqueio de contas bancárias.

A operação também incluiu o sequestro de 117 veículos e 45 imóveis, com o intuito de confiscar bens adquiridos de forma ilícita.

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A investigação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), contou com o apoio da Polícia Civil e da Secretaria Estadual de Fazenda.

O esquema criminoso, que envolvia fraudes em notas fiscais no valor de R$ 5 bilhões, resultou em um prejuízo estimado de R$ 600 milhões aos cofres públicos.

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O grupo, composto por corretores de grãos, contadores e agentes de certificação digital, criou cerca de 268 empresas fantasmas espalhadas por diversos estados, utilizando dados de pessoas vulneráveis como “laranjas”.

Os recursos obtidos de forma ilegal eram dissimulados em diversos setores econômicos de Unaí, como construção civil, mercado imobiliário, supermercados, academias, casa lotérica, cafeterias e postos de gasolina.

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