PF Desmantela Fraudes Milionárias contra a Caixa Econômica Federal

Na manhã desta quarta-feira (18/12), a Polícia Federal lançou a Operação Linha Verde, com o objetivo de desmantelar uma associação criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal. O esquema criminoso envolvia a abertura de contas e a obtenção de créditos utilizando documentos falsos em nome de terceiros, sem o conhecimento das vítimas, que juntamente com a instituição financeira, também sofreram prejuízos.

Até o momento, a Caixa Econômica Federal estima um prejuízo superior a R$ 567 mil, valor que pode estar subdimensionado. O prejuízo real será determinado com a execução das medidas cautelares desta operação.

A operação ocorre nos estados da Bahia, com ações nas cidades de Salvador e Jequié, além de Sergipe e Alagoas, mobilizando um total de 21 policiais federais. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. Além disso, houve o bloqueio e sequestro de bens e valores pertencentes aos investigados, com limite individual de até R$ 300 mil, através do sistema SISBAJU.

Segundo o Relatório de Informação Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), a associação criminosa movimentou valores suspeitos totalizando R$ 4.674.295,59 entre 2020 e 2024.

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato, que prevê pena de reclusão de um a cinco anos e multa, e associação criminosa, com pena de reclusão de três a oito anos e multa.

A Polícia Federal continua as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a apuração dos fatos conexos, reafirmando seu compromisso em combater fraudes e proteger as instituições financeiras e as vítimas envolvidas.