A empresária Samira M. foi detida nesta quinta-feira (27) em Nova Lima, sob suspeita de desviar R$ 35 milhões de três empresas e realizar lavagem de dinheiro.
Conhecida por sua participação em diversos empreendimentos na região metropolitana de Belo Horizonte, Samira foi encontrada pelos policiais em seu apartamento, onde também foram apreendidos relógios de marca, bolsas de grife, joias e dinheiro em espécie.
De acordo com informações da Polícia Civil, as supostas atividades fraudulentas teriam iniciado em 2020, após a empresária se tornar sócia de uma empresa especializada na emissão de cartões de benefícios e antecipação de créditos. Durante o período, Samira é acusada de ter envolvido funcionários no esquema, que incluía a falsificação de documentos, planilhas, informações e saldos bancários. A fraude foi descoberta por um dos funcionários, que denunciou o caso às autoridades.