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Golpe em criptomoedas movimenta R$ 260 milhões
Na manhã desta quinta-feira (7), a Polícia Federal deflagrou uma operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes no mercado financeiro, com foco em investimentos em criptomoedas. De acordo com as investigações, o grupo teria desviado mais de R$ 260 milhões de cerca de 10 mil investidores, utilizando uma estrutura sofisticada para captar e ocultar recursos.
As apurações indicam que os suspeitos criaram um esquema empresarial complexo para atrair investidores, prometendo retornos atraentes no mercado de criptomoedas e Forex. No entanto, após a captação, os valores eram desviados para o exterior sem o consentimento das vítimas, utilizando corretoras de criptomoedas (exchanges) para camuflar o envio dos recursos para fora do país.
Com o avanço da operação, a Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de bens dos envolvidos, visando recuperar os ativos adquiridos de forma ilícita. Além disso, estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão. As diligências ocorrem na Zona Oeste do Rio de Janeiro e em cidades de São Paulo, como Barueri, Guarulhos, Cajamar e Salto.
As investigações, que resultaram na “Operação Profeta”, começaram após denúncias de investidores que alegaram ter sido lesados por uma empresa de investimentos vinculada aos suspeitos. Conforme apurado, o líder do esquema utilizava referências religiosas para ganhar a confiança das vítimas e convencê-las a realizar os aportes.
Entre os crimes investigados estão: apropriação indébita, negociação irregular de valores mobiliários, operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro com uso de ativos virtuais. Os suspeitos podem responder ainda por formação de organização criminosa transnacional e exercício ilegal de administração de carteiras de valores.