Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão.
A Polícia Federal, em colaboração com a Receita Federal, deflagrou nesta terça-feira, 1º de outubro, a operação iFraud, que resultou no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão em diferentes estados do Brasil. O objetivo da ação é combater a importação e o comércio fraudulentos de aparelhos smartphones. O influenciador é supostamente Mayke Garbo Gomes Pereira, conhecido como Mayke Garbo.
As investigações tiveram início após uma comunicação da Receita Federal que identificou um influenciador digital com mais de 600 mil seguidores, que ensinava seus seguidores a importar produtos dos Estados Unidos de forma ilegal. O método proposto por ele incluía o não pagamento, total ou parcial, dos tributos devidos durante o processo de importação.
Além de fornecer orientações para fraudes, o influenciador também comercializava smartphones importados de maneira ilícita diretamente a clientes interessados. Para viabilizar essas atividades, ele contava com uma rede de cúmplices responsáveis pela importação e distribuição dos aparelhos. O grupo criminoso oferecia aos clientes duas opções: uma era a compra do produto diretamente nos Estados Unidos, com a promessa de remessa ao Brasil sem pagamento de taxas alfandegárias; a outra alternativa era a retirada dos produtos no Paraguai.
A Receita Federal já havia interceptado duas remessas desses celulares, mas em ambas as situações, não foram apresentados documentos que comprovassem a origem lícita dos aparelhos.
A empresa identificada como distribuidora dos produtos trazidos irregularmente apresentou uma movimentação financeira a crédito de R$ 45 milhões em 2023, além de ter adquirido R$ 1,8 milhão em criptoativos da moeda Tether (USDT). Nos primeiros 100 dias de 2024, a empresa já havia comercializado mais de 3 mil smartphones, totalizando mais de R$ 14 milhões, sem a devida documentação fiscal para a entrada dos produtos.
O cumprimento dos mandados de busca visa a apreensão de novas evidências relacionadas aos crimes, além de investigar possíveis casos de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, bem como identificar outros participantes nas atividades ilícitas.
Os mandados foram cumpridos em várias localidades, incluindo Guarulhos, Barueri, São Paulo, Sorocaba, Itu e Arujá, em São Paulo, além de Maceió, em Alagoas.