Fundador da FTX é acusado de fraude e lavagem de dinheiro

As autoridades federais divulgaram na terça-feira mais detalhes em seu caso contra Samuel Bankman-Fried, o desgraçado fundador da bolsa de criptomoedas FTX, um dia depois de ser preso nas Bahamas.

Bankman-Fried é acusado de fraudar clientes e investidores para financiar um estilo de vida luxuoso, disseram autoridades. Promotores federais disseram que, a partir de 2019, ele desviou dinheiro de investidores para cobrir despesas, dívidas e negociações arriscadas em seu fundo de hedge cripto , Alameda Research, além de fazer compras luxuosas e contribuições ilegais para campanhas sem avisar seus clientes, de acordo com um documento de 13 páginas. acusação. 

“Todo esse dinheiro sujo foi usado a serviço do desejo de Bankman-Fried de comprar influência bipartidária e impactar a direção da política pública em Washington”, disse Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, durante entrevista coletiva. 

Ele é acusado de oito ofensas criminais , variando de fraude eletrônica a lavagem de dinheiro e conspiração para cometer fraude. Williams chamou o caso de “uma das maiores fraudes da história americana”.

Bankman-Fried foi preso pelas autoridades das Bahamas a pedido do governo dos EUA, um dia antes de ser escalado para testemunhar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara , junto com o atual CEO da FTX, John Ray III.

A FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro, quando a empresa ficou sem dinheiro após o equivalente em criptomoeda a uma corrida bancária. Os clientes tentaram sacar seus ativos de uma só vez por causa das crescentes dúvidas sobre a solidez financeira da empresa e da Alameda Research. 

A acusação criminal contra Bankman-Fried e “outros” da FTX está no topo das acusações civis anunciadas na terça-feira pela Securities and Exchange Commission dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. A SEC alega que Bankman-Fried defraudou os investidores e usou ilegalmente seu dinheiro para comprar imóveis em nome dele e de sua família.

Ele executou transações “deliberadas” destinadas a encobrir sua fraude, disseram as autoridades.

Bankman-Fried era anteriormente uma das pessoas mais ricas do mundo no papel; a certa altura, seu patrimônio líquido chegou a US $ 26,5 bilhões, segundo a Forbes. Ele era uma personalidade proeminente em Washington, doando milhões de dólares para causas políticas de esquerda e campanhas políticas democratas, embora também desse dinheiro para os republicanos. 

A FTX cresceu e se tornou a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo. A reclamação da SEC alega que o Bankman-Fried levantou mais de US$ 1,8 bilhão de investidores desde maio de 2019, promovendo o FTX como uma plataforma segura e responsável para negociar criptoativos.

“Todo o castelo de cartas do Bankman-Fried começou a desmoronar quando os preços dos criptoativos despencaram em maio de 2022 e quando os credores da Alameda exigiram pagamentos de bilhões de dólares em empréstimos”, disse Gurbir Grewal, diretor da Divisão de Execução da SEC.

Na audiência do Congresso de terça-feira, Ray, o novo CEO da FTX , contestou sem rodeios na audiência: “Nunca teremos todos esses ativos de volta.”

Em sua reclamação, a SEC contestou a recente afirmação de Bankman-Fried de que a FTX e seus clientes foram vítimas de um súbito colapso do mercado que superou as salvaguardas que estavam em vigor.

“FTX operado por trás de um verniz de legitimidade”, disse Grewal. “Esse verniz não era apenas fino, era fraudulento.”