Tag: lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) iniciaram nesta quarta-feira (23), ...

Nesta quinta-feira (17), a Polícia Civil de Pernambuco desencadeou uma operação conjunta com 75 mandados de prisão e 45 de ...

O Ministério Público obteve autorização da Justiça para aprofundar investigações contra o líder do MBL, Renan Santos, e aguarda o ...

Nesta quarta-feira (15), a Polícia Federal (PF) deflagrou a quinta fase da Operação Quinta Coluna, com o objetivo de aprofundar ...

A Polícia Federal deflagrou hoje (4/11) a Operação Balaio de Palha, para apurar a conduta de uma Organização Criminosa especializada ...

O ex-policial militar Ronnie Lessa e sua esposa, Elaine Pereira Figueiredo, tiveram decretadas prisão preventiva, por crime de lavagem de ...

 A Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público Federal, deflagrou nesta quinta-feira (14/10) a 3ª fase da Operação Alcatraz, intitulada ...

Um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas é o alvo da Operação Maassari, da Polícia Federal. Cerca ...

A legislação de prevenção à lavagem de dinheiro foi atualizada ontem (27) com uma resolução publicada pelo Banco Central (BC), ...

O novo prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) é investigado pela Polícia Civil por suspeita de participar de um ...