Organização criminosa internacional é alvo da Polícia Federal em operação contra lavagem de dinheiro

A Polícia Federal (PF), em colaboração com a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), cumpre nesta quarta-feira (04) 19 mandados de busca e apreensão expedidos pela 32ª Vara Federal da Seção Judiciária de Fortaleza/CE. As ações estão sendo realizadas nos municípios de Fortaleza, Eusébio (CE), Aquiraz (CE) e Natal.

A Operação Calábria tem como base uma notícia-crime enviada pela Guardia di Finanza, polícia especial da Itália, que relatou movimentações financeiras suspeitas entre a Itália e o Brasil. O relato indicou a participação de italianos supostamente ligados a uma das maiores organizações criminosas do mundo, originada na Itália.

De acordo com a PF, as investigações apontaram um esquema envolvendo contadores e advogados na abertura e administração de empresas de fachada, muitas delas registradas em endereços fictícios ou únicos. Essas empresas eram utilizadas para transferir recursos ilícitos provenientes da Europa. O objetivo do esquema seria lavar dinheiro no Brasil, especialmente no Ceará, além de possibilitar a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros envolvidos.

Além dos mandados de busca e apreensão, a PF cumpre ordens judiciais para suspender as atividades das empresas envolvidas e o visto de investidor dos estrangeiros sob investigação. Os crimes investigados incluem lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, crimes financeiros e contra a ordem tributária, cujas penas podem alcançar até 30 anos de prisão.