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Um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas é o alvo da Operação Maassari, da Polícia Federal. Cerca de 20 policiais federais...
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Um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas é o alvo da Operação Maassari, da Polícia Federal. Cerca de 20 policiais federais...
A legislação de prevenção à lavagem de dinheiro foi atualizada ontem (27) com uma resolução publicada pelo Banco Central (BC), que ajusta circular editada...
O novo prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) é investigado pela Polícia Civil por suspeita de participar de um esquema de lavagem de...
PF lavagem de dinheiro tráfico de drogas A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (18) a Operação Solis para combater uma organização...
Nesta terça-feira (11), o presidente da Câmara Arthur Lira extinguiu a comissão de juristas, formada pelo ex-presidente da Casa, Rodrigo Maia, em setembro do...
Policiais civis cumprem hoje (14) nove mandados de busca e apreensão contra suspeitos de lavagem de dinheiro de uma das principais facções envolvidas com...
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (7/4) a “Operação GREENING”, para investigar crimes de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros, em São José...
Em seminário virtual realizado pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (Ieja), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, defendeu uma reforma na lei...
PF organização criminosa lavagem de dinheiro tráfico de drogas A Polícia Federal deflagra nesta quinta-feira-feira, 11/2, a Operação MINUS, com o objetivo de desarticular...
O Ministério Público Federal (MPF) pediu nesta segunda-feira (08) a condenação do ex-ministro petista José Dirceu. Em um processo da Operação Lava Jato, o...