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A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, disse que sua investigação da Organização Trump, que era civil, se transformou em uma investigação criminal, tornando-a a segunda autoridade estadual que pode abrir processos criminais contra o ex-presidente.
“Informamos a Trump Organization que nossa investigação sobre a organização não é mais de natureza puramente civil. Agora estamos investigando ativamente a Organização Trump na qualidade de criminoso, juntamente com o Manhattan D.A. Não temos comentários adicionais no momento ”, disse Fabien Levy, porta-voz de James, em um comunicado divulgado na terça-feira.
Um foco da investigação de James foi a avaliação de Seven Springs, uma propriedade Trump em 212 acres no condado de Westchester, fora da cidade de Nova York. Os investigadores de James têm tentado determinar se a empresa de Donald Trump deu uma avaliação precisa da propriedade quando ela serviu de base para cerca de US $ 21,1 milhões em deduções fiscais para a doação de servidão de conservação para o ano fiscal de 2015.
Não está claro se a investigação de James está se expandindo para outras questões fiscais, e seu porta-voz se recusou a fornecer mais informações. Um e-mail após o horário comercial normal para o Conselho Geral da Trump Organization, Alan Garten, não foi retornado imediatamente.
James, um democrata, ganhou destaque no ano passado ao lidar com casos de alto perfil, incluindo um processo que visa dissolver a National Rifle Association e perseguir casos importantes contra o Facebook Inc. e o Google. Em uma entrevista no início deste ano, James disse sobre a investigação de Trump que seu escritório estava “investigando possíveis reivindicações civis. No caso de descobrirmos qualquer atividade criminosa, isso mudará a postura do nosso caso. ”
O promotor distrital de Manhattan, Cyrus Vance Jr., também tem investigado o ex-presidente por potencial comportamento criminoso e é o único investigador conhecido a ter acesso às suas declarações de impostos. Vance inicialmente se concentrou nos reembolsos da Organização Trump de pagamentos secretos de 2016 feitos por Michael Cohen, advogado pessoal e corretor de Trump, para mulheres que alegavam ter tido casos com Trump. Desde então, sua investigação se expandiu para uma revisão mais ampla das negociações da empresa, incluindo se a Organização Trump mentiu para garantir linhas de crédito e incentivos fiscais.
Nos últimos meses, os promotores de Vance têm examinado as transações financeiras entre a Trump Organization e a família de Allen Weisselberg, diretor financeiro da Trump Organization, no que parece ser um esforço para fazer Weisselberg cooperar com a investigação.
O próprio Trump está sob investigação na Geórgia, onde o promotor distrital do condado de Fulton está investigando os contatos do ex-presidente com autoridades locais como parte de um esforço para mudar o resultado da eleição de novembro.