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A Trafigura, uma das maiores empresas de commodities do mundo, declarou-se culpada de praticar suborno no Brasil por uma década. O esquema, que envolvia o pagamento de propinas a funcionários da Petrobras, foi inicialmente revelado no âmbito da Operação Lava Jato. A informação foi divulgada pela agência Reuters nesta sexta-feira, dia 29.
De acordo com documentos obtidos pelo DoJ, a Trafigura mantinha relações comerciais com a Petrobras entre 2003 e 2014. Em 2009, a empresa teria acertado um esquema de suborno que pagava até US$ 0,20 por barril de produtos petrolíferos comprados ou vendidos da estatal.
Os pagamentos eram ocultados por empresas de fachada e direcionados a contas bancárias offshore para os funcionários da Petrobras no Brasil. Segundo o DoJ, a Trafigura lucrou aproximadamente US$ 61 milhões com o esquema.
Para fechar a investigação, a companhia concordou em pagar cerca de US$ 127 milhões pelas violações da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA). O pagamento será feito pela Trafigura Beheer BV, empresa controladora do Grupo Trafigura durante o período, como parte do acordo de confissão.
Histórico de investigação
Em dezembro, a Trafigura já havia anunciado a reserva de US$ 127 milhões para cobrir uma possível multa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
Em 2020, o Ministério Público Federal (MPF) propôs uma ação civil pública por improbidade administrativa contra empresas ligadas à Trafigura, executivos do grupo e ex-funcionários da Petrobras.
A investigação da 57ª fase da Lava Jato também apurou o pagamento de propinas por parte das empresas Vitol e Glencore. Juntas, as três empresas teriam sido responsáveis por US$ 15 milhões em propinas.