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Esquema de Lavagem de R$ 82 Milhões Desmantelado pela PF em Operação que Atinge 9 Cidades

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A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (17/9), a Operação Vagus, uma ampla ação destinada a combater uma rede criminosa de alcance internacional, acusada de crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A operação é uma das maiores já realizadas no Brasil, contando com a participação de 190 policiais federais e apoio da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD). A investigação se concentra em cinco núcleos autônomos, que, ao longo dos últimos dois anos, movimentaram mais de R$ 82 milhões de origem ilícita, em grande parte advindos de câmbio ilegal e tráfico de drogas.

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Os agentes cumpriram 34 mandados de busca e apreensão, seis mandados de prisão preventiva, quatro de prisão temporária e outras medidas cautelares em várias cidades brasileiras: Curitiba/PR, São José dos Pinhais/PR, São Paulo/SP, São Caetano do Sul/SP, Natal/RN, Ponta Porã/MS, Chuí/RS, Bagé/RS e Aceguá/RS. Além disso, a Justiça Federal autorizou o bloqueio de mais de R$ 82 milhões em bens relacionados aos grupos criminosos envolvidos.

O esquema internacional de lavagem de dinheiro envolve bancos paralelos que utilizam pessoas físicas e jurídicas para movimentar recursos ilícitos. Esses recursos são direcionados para terceiros e comércios, principalmente supermercados localizados em regiões de fronteira do Brasil. Posteriormente, o dinheiro é transferido para casas de câmbio no exterior, permanecendo à disposição das organizações criminosas.

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A Operação Vagus é um desdobramento da Operação Operador Fenício II, realizada em novembro de 2022, que investigou crimes financeiros na região fronteiriça entre Brasil e Uruguai. Naquela ocasião, o foco foi uma empresa no Chuí/RS, suspeita de receber grandes quantias de dinheiro ilícito e de estar envolvida em lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Apesar das ações policiais anteriores, as atividades ilícitas persistiram, levando à identificação de novos membros e núcleos da rede criminosa internacional, voltada para a lavagem de ativos ilícitos provenientes de diversos crimes.

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Balanço da Operação Vagus:

  • 7 mandados em Curitiba/PR
  • 1 mandado em São José dos Pinhais/PR
  • 3 mandados em São Caetano do Sul/SP
  • 1 mandado em São Paulo/SP
  • 3 mandados em Natal/RN
  • 1 mandado em Ponta Porã/MS
  • 14 mandados no Chuí/RS
  • 2 mandados em Bagé/RS
  • 2 mandados em Aceguá/RS
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