Suspeitos de fraudarem empréstimos da Caixa são presos pela PF

Quatro pessoas suspeitas de fraudar operações de crédito da Caixa Econômica Federal, beneficiando mais de cem empresas, foram presas pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (6), durante a Operação Smart Fake.

Além das prisões temporárias, agentes da PF cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais ligados aos investigados nas cidades de Teresina e Pedro II, no Piauí, e em Timon, no Maranhão. As ordens foram emitidas pela 3ª Vara da Justiça Federal, que também decretou o sequestro dos bens dos suspeitos. Eles fazem parte de um grupo criminoso que teria desviado mais de R$ 20 milhões de recursos públicos.

A investigação teve início após a denúncia de um empresário de Teresina. Segundo a PF, o denunciante relatou que os suspeitos solicitaram à Caixa um empréstimo fraudulento para sua empresa. O empresário revelou ainda que todo o processo para a concessão do crédito foi intermediado por uma pessoa posteriormente identificada, que apresentou documentos falsificados, incluindo dados de faturamento.

A partir da identificação desse intermediário, a PF descobriu outros contratos fraudulentos firmados desde 2022. Até o momento, foram identificados 179 contratos suspeitos, vinculados a 115 CNPJs. Algumas empresas chamaram a atenção pelo volume de empréstimos inadimplentes, com valores acima de R$ 800 mil cada.

Além da inadimplência, os investigadores detectaram movimentações suspeitas e outras irregularidades, como CNPJs de várias empresas que já estavam inativos ou baixados na Receita Federal. Os envolvidos poderão responder por estelionato qualificado, organização criminosa e falsificação de documentos, entre outros crimes que possam ser apurados no decorrer da investigação.