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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (30) uma operação para desarticular um esquema de pirâmide financeira bilionário, cumprindo ao menos 11 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Douver Torres Braga, de 48 anos. Braga, apontado como o comandante da fraude que movimentou R$ 1,6 bilhão, está atualmente preso nos Estados Unidos após ser extraditado da Suíça pela Interpol.
As investigações da PF revelam que Braga é o articulador do Trade Coin Club, um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi que operou entre dezembro de 2016 e maio de 2018. Segundo autoridades norte-americanas, o clube de investimentos em criptomoedas criado pelo brasileiro lesou cerca de 100 mil investidores em todo o mundo.
A operação da Polícia Federal no Brasil contou com a colaboração de importantes agências de investigação dos Estados Unidos, incluindo o FBI (Federal Bureau of Investigation), a HSI (Homeland Security Investigations) e o IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation). Essa cooperação internacional demonstra a dimensão e o alcance do esquema liderado por Douver Torres Braga.
O modelo Ponzi, utilizado no Trade Coin Club, consiste em um esquema fraudulento de investimento que paga retornos aos investidores existentes com o capital de novos investidores, em vez de lucros gerados por atividades legítimas. Essa estrutura é insustentável a longo prazo e inevitavelmente colapsa, causando prejuízos significativos aos participantes.
