Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão.
Telegram: [link do Telegram] WhatsApp: [link do WhatsApp]
A decisão de Dias Toffoli de suspender investigação baseadas em dados em conjunto do Coaf e Receita Federal poderá gerar uma punição ao Brasil no Grupo de Ação Financeiro contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi), que é ligado à A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
De acordo com o jornal “O Globo”, a possibilidade de punição é discutida por Raquel Dodge e integrantes do Ministério Público Federal (MPF), e poderá ser mencionada na contestação que a Procuradora-Geral da República (PGR) pretende apresentar à decisão.
