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A Polícia Federal (PF) deflagrou na quarta-feira (6) a operação “Follow the Money”, que resultou na apreensão de R$ 15 milhões em dinheiro e na prisão de dois líderes de um grupo criminoso investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação abrangeu os estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará.
Na quinta-feira (7), durante uma das buscas e apreensões, os policiais federais localizaram R$ 15 milhões em uma parede falsa em um imóvel no bairro do Barigui, em Curitiba (PR). O dinheiro, em notas de dólar, foi contabilizado na sexta-feira (8) na Caixa Econômica Federal.
A operação contou com a participação de cerca de 200 policiais federais, 20 auditores da Receita Federal e o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC). Ao todo, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de mais de 100 bens dos investigados, incluindo contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas.
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Segundo a PF, o chefe do grupo criminoso utilizava “laranjas” para lavar dinheiro e adquirir bens de alto valor. A investigação revelou que o suspeito comprava imóveis de luxo em Curitiba em nome de uma imobiliária e de outra empresa, que também adquiriram ao menos três propriedades na capital paranaense.
As empresas, mesmo sem prestar serviços ou registrar vendas de mercadorias, apresentavam declarações de faturamento à Receita Federal. Em uma delas, foram gastos mais de R$ 8 milhões na compra de máquinas pesadas para locação e prestação de serviços, mas nenhuma atividade desse tipo foi comprovada.
Segundo as autoridades, os valores apreendidos estavam relacionados a atividades ilegais ligadas ao tráfico de drogas. Além da grande quantia de dinheiro, durante as investigações também foram identificadas duas remessas de cocaína vinculadas ao grupo criminoso.
Os principais líderes do esquema foram presos durante a operação, que resultou ainda no bloqueio judicial de diversos bens dos investigados, incluindo contas bancárias, imóveis, veículos de luxo, entre outros.
O modus operandi do grupo consistia no uso de pessoas e empresas “laranjas” para a lavagem de dinheiro e aquisição de bens. Empresas fictícias apresentavam declarações de faturamento à Receita Federal, sem, contudo, realizar qualquer tipo de serviço ou venda de mercadorias.
A operação “Follow the Money” representa um importante avanço no combate ao crime organizado, destacando a atuação incisiva da Polícia Federal no desmantelamento de esquemas criminosos que visam minar a segurança e a ordem pública em nosso país.
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