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A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (16/1) a Operação Creditum, que investiga um grupo criminoso atuando em fraudes de financiamento de veículos de luxo, sonegação fiscal, falsificação ideológica e lavagem de capitais. Estima-se que essas operações fraudulentas movimentaram ilegalmente cerca de R$ 15 milhões.
Mobilização e Mandados
Para a operação, foram mobilizados 60 policiais federais e 15 servidores da Receita Federal, que cumpriram 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus/AM, Manacapuru/AM e Rio de Janeiro/RJ. As ordens judiciais também abrangem o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados.
Modus Operandi do Grupo
A investigação da Polícia Federal revelou que os alvos da operação obtinham, mediante fraude, diversos financiamentos de veículos de luxo, usufruindo de descontos através de benefícios fiscais. Os veículos financiados eram então revendidos para terceiros sem o conhecimento da instituição bancária.
Os financiamentos eram obtidos por meio de empresas registradas tanto em nome dos investigados quanto de “laranjas”. Para isso, os criminosos falsificavam documentos e contavam com a participação de funcionários, gerentes e diretores de instituições financeiras e concessionárias de veículos.
Significado e Nome da Operação
A operação foi denominada “Creditum”, que em latim significa “coisa confiada”. O nome faz referência à prática do grupo de repassar veículos de luxo, obtidos mediante fraude, para terceiros compradores sem realizar a transferência de propriedade, baseando-se na confiança.
Consequências Legais
Os envolvidos poderão ser responsabilizados por crimes como obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros. A soma das penas para os delitos investigados pode chegar a até 21 anos de reclusão.
