Nos siga em

O QUE ESTÁ PROCURANDO

São Paulo

Polícia deflagra operação contra empresas que movimentaram R$ 500 milhões em transações suspeitas

Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão.
👉 Telegram: [link do Telegram]
👉 WhatsApp: [link do WhatsApp]

Nesta segunda-feira (27), a Polícia Civil de São Paulo deu início a uma operação com sete mandados de busca e apreensão em endereços da região central da cidade. A ação tem como alvo empresas que movimentaram mais de R$ 500 milhões em transações consideradas suspeitas.

De acordo com as investigações, conduzidas pela Divisão de Investigações Sobre Crimes Contra a Administração, Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, 11 empresas ligadas a um grupo familiar estrangeiro estão envolvidas nesse esquema milionário. A descoberta ocorreu após um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

Os policiais apuram possíveis delitos de falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Durante as buscas, em um dos endereços, foi encontrado um grande depósito contendo diversos produtos eletrônicos sem notas fiscais. A Receita Federal foi acionada para tomar as providências cabíveis.

Além disso, constatou-se que parte dessas empresas não operava nos endereços registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). Também foi identificada a existência de pelo menos outras quatro empresas ligadas ao grupo, por meio da análise de documentos durante a operação.

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

Os casos estão sendo registrados no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) e a operação continua em andamento.

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO
Escrito Por

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

Destaques

Mega-Sena

Destaques

Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram] WhatsApp: [link do WhatsApp]Nenhum apostador acertou as...

Moraes Moraes

Justiça

Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram] WhatsApp: [link do WhatsApp]O ministro Alexandre de...

Governo

Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram] WhatsApp: [link do WhatsApp]Em desabafo nas redes...

Aeroporto do Galeão Aeroporto do Galeão

Economia

Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram] WhatsApp: [link do WhatsApp]O preço médio das...

Lula diz que Brasil está mudando para melhor nas áreas econômica e social Lula diz que Brasil está mudando para melhor nas áreas econômica e social

Política

Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram] WhatsApp: [link do WhatsApp]O presidente Luiz Inácio...

Bitcoin Bitcoin

Criptomoeda

Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram] WhatsApp: [link do WhatsApp]Nesta quinta-feira (7), o...

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

Brasil

Brasil deve ter semana de chuvas em todas as regiões

São Paulo

Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram] WhatsApp: [link do WhatsApp]São Paulo (SP) pode...

Brasil

Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram] WhatsApp: [link do WhatsApp]A Polícia Civil do...

Polícia Federal Operação Barão de Itararé Polícia Federal Operação Barão de Itararé

Brasil

Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram] WhatsApp: [link do WhatsApp]A Polícia Federal (PF)...

TCU: ‘Vamos responsabilizar a Aneel e o Ministério das Minas e Energia por apagão em SP' TCU: ‘Vamos responsabilizar a Aneel e o Ministério das Minas e Energia por apagão em SP'

São Paulo

Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram] WhatsApp: [link do WhatsApp]O Procon-SP multou a...

Brasil apresentará nesta semana ao G20 diretrizes de aliança global contra a fome Brasil apresentará nesta semana ao G20 diretrizes de aliança global contra a fome

Brasil

Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram] WhatsApp: [link do WhatsApp]A Polícia Rodoviária Federal...

Brasil

Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram] WhatsApp: [link do WhatsApp]Um pastor de 67...

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO
Facebook
X\Twetter
LinkedIn
WhatsApp
Threads
Telegram
Reddit