O segundo maior banco da Suíça diz que “nega veementemente” alegações de irregularidades depois que dezenas de meios de comunicação publicaram resultados de investigações coordenadas no estilo Panama Papers sobre um vazamento de dados sobre milhares de contas mantidas no banco nas últimas décadas.
Um consórcio de mídias internacionais revelou dados sobre mais de 18 mil contas bancárias do Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça.
As informações revelam as contas bancárias de chefes de Estado, funcionários ligados ao setor de inteligência, empresários, ditadores, entre outras pessoas de todo o mundo.
O Credit Suisse disse em comunicado que “nega veementemente as alegações e insinuações sobre as supostas práticas comerciais do banco”.
O jornal alemão Sueddeutsche Zeitung disse que recebeu os dados anonimamente através de um e-mail há mais de um ano.
Ele disse que não estava claro se a fonte era um indivíduo ou um grupo, e o jornal não fez nenhum pagamento ou promessa.
As contas foram abertas da década de 1940 até a década de 2010, de acordo com o comunicado de domingo do Projeto de Denúncias sobre Crime Organizado e Corrupção.
“Vi com muita frequência criminosos e políticos corruptos que podem se dar ao luxo de continuar fazendo negócios como de costume, não importa quais sejam as circunstâncias, porque têm a certeza de que seus ganhos ilícitos serão mantidos em segurança”, Paul Radu, co- fundador do OCCRP, disse no comunicado. “Nossa investigação expõe como essas pessoas podem contornar a regulamentação apesar de seus crimes, em detrimento das democracias e das pessoas em todo o mundo.”
Embora os bancos suíços, mundialmente famosos pelas rígidas leis de sigilo do país que protegem os clientes, não aceitem dinheiro vinculado a atividades criminosas, a lei não é aplicada , de acordo com o The New York Times, que citou um ex-chefe da organização anti-crime da Suíça. agência de lavagem de dinheiro.
O Credit Suisse disse em um comunicado no domingo que “nega veementemente” as acusações feitas sobre suas práticas de negócios.
“As matérias apresentadas são predominantemente históricas, em alguns casos remontando à década de 1940, e os relatos dessas matérias são baseados em informações parciais, imprecisas ou seletivas, descontextualizadas, resultando em interpretações tendenciosas da conduta empresarial do banco, ”, disse o banco.
Cerca de 90% das contas no vazamento foram fechadas ou estavam em processo de fechamento antes do início das investigações da mídia, disse o banco. É “confortável” que as contas restantes tenham sido devidamente examinadas. O Credit Suisse acrescentou que não pode comentar sobre clientes individuais e que já tomou medidas “nos momentos relevantes” para lidar com clientes impróprios.
Durante grande parte da última década, a gigante financeira com sede em Zurique passou de uma crise para outra ao aceitar seu papel de ajudar clientes a lavar fundos ilícitos, proteger ativos de impostos e ajudar na corrupção.
Em 2014, o banco se declarou culpado por ajudar americanos a apresentar declarações fiscais falsas e concordou em pagar US$ 2,6 bilhões em multas e restituições. No ano passado, concordou em pagar US$ 475 milhões por seu papel em um esquema de suborno em Moçambique.
A empresa teve que substituir seu CEO e presidente nos últimos dois anos e foi enredada no colapso da empresa de financiamento da cadeia de suprimentos Greensill, bem como do fundo de hedge americano Archegos.
“O pretexto de proteger a privacidade financeira é apenas uma folha de figueira cobrindo o vergonhoso papel dos bancos suíços como colaboradores de sonegadores de impostos”, disse o denunciante do Credit Suisse, segundo o comunicado do OCCRP. “Esta situação permite a corrupção e priva os países em desenvolvimento de receitas fiscais muito necessárias.”
