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A megaoperação Carbono Oculto, realizada nesta quinta-feira (28) em oito estados, atingiu 42 dos 350 alvos na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, um dos principais centros financeiros do país. A ação investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) em instituições financeiras e postos de combustíveis, usados para lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas, incluindo tráfico de drogas.
Segundo a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público (MP), os investigados cometeram crimes contra a ordem econômica, fraude fiscal e estelionato, por meio da adulteração de combustíveis. Em um dos prédios da Faria Lima, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, com apreensão de documentos, computadores e materiais de corretoras e fundos de investimento, conhecidos como fintechs.
Empresas financeiras supostamente investigadas
Entre as instituições de pagamento e administradoras de fundos de investimento estão:
Instituições de pagamento:
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BK Instituição de Pagamento S.A.
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Bankrow Instituição de Pagamento S.A.
Administradoras e gestoras de fundos de investimento:
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Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
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Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
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Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiros LTDA
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BFL Administração de Recursos LTDA
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Banco Genial S.A.
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Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
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Ello Gestora de Recursos LTDA
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Libertas Asst S/A
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Banvox Distribuidora de Títulos e Valores LTDA
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Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
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Brazil Special Opportunities Fund
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Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
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Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário
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Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário FII
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Olsen Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
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Mabruk II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
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Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
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Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais
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Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Location Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Derby 44 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
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Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário
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Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado
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Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior
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Celebration Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia
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Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Fundo de Investimento Imobiliário FII Enseada
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Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green
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Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle
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Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Paraibuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Fundo de Investimento Imobiliário Toronto
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Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano
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Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
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Reag High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Alcance da operação
Com o esquema, o PCC teria adquirido mais de R$ 30 bilhões em bens patrimoniais, incluindo ações em fintechs, propriedades rurais e postos de combustíveis. Apenas em São Paulo, R$ 7,6 bilhões deixaram de ser declarados à Receita Federal, com indícios de sonegação fiscal também em outros estados.
A operação conta com participação da PF, Receita Federal, Gaeco do MP de São Paulo, além de outros ministérios públicos estaduais, com apoio da Polícia Militar e Polícia Civil locais. Mandados de prisão e busca e apreensão estão sendo cumpridos em São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Posicionamento da Trustee DTVM:
A Trustee DTVM comunicou que renunciou à administração de todos os fundos que foram alvos da operação Carbono Oculto nesta quinta-feira (28).
Segundo a empresa, a renúncia ocorreu antes mesmo da operação ser deflagrada, por decisão da área de compliance, devido a uma desconformidade de atualização cadastral identificada há alguns meses.
A Trustee DTVM reforça que mantém processos rigorosos de diligência, com constante averiguação das aplicações nos fundos e do perfil de seus cotistas. A empresa também ressalta que não possui qualquer relação pessoal com os investigados.
