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Um homem foi preso em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, suspeito de desviar cerca de R$ 500 mil de uma ONG para realizar apostas em plataformas online. Segundo a delegada Gessica Feitosa, responsável pela investigação, ao todo ele movimentou mais de R$ 6 milhões em diferentes contas bancárias ligadas a ele.
O suspeito havia começado a trabalhar na ONG como parte de uma medida socioeducativa, após ser condenado por outros crimes. Por apresentar bom desempenho, foi contratado para atuar na área administrativa da instituição e passou a ter acesso às contas bancárias da organização.
De acordo com a investigação, ele usava esse acesso para transferir valores da ONG a plataformas de apostas, além de apresentar comprovantes bancários falsificados para encobrir os desvios.
“Todo o dinheiro que ele recebeu, ele gastou. Eu fiz toda a análise da quebra bancária dele e, para mim, não parecia que eu estava analisando uma quebra bancária, eu estava assistindo à ruína de uma pessoa. Os valores eram impressionantes e a quantidade de transações também era impressionante”, disse a delegada à imprensa local.
Em apenas uma plataforma de apostas, o suspeito realizou 182 transações que somaram R$ 356 mil. Em outra, foram registradas 394 movimentações, com valor total de R$ 629 mil. A delegada explicou que o homem não acumulava ganhos: “Vamos supor que ele ganhava R$ 10 mil no jogo. Ele imediatamente gastava esses R$ 10 mil em outro jogo”.
Para dificultar o rastreamento, ele também fazia transferências para contas da companheira e da mãe, além de quitar boletos de empresas. “Da análise da movimentação bancária é possível verificar que parte do dinheiro desviado era devolvido ou transferido para uma série de outras contas em uma provável tentativa de ocultar ou dissimular os valores, buscando gerar certa confusão patrimonial”, explicou Gessica Feitosa.
O caso começou a ser investigado depois que um funcionário da ONG percebeu inconsistências entre os extratos apresentados pelo suspeito e os saldos reais nas contas da entidade. A denúncia levou à quebra do sigilo bancário e à descoberta do esquema.
O homem foi autuado por lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante abuso de confiança e falsificação de documentos. Em depoimento à polícia, ele afirmou ser viciado em jogos de aposta online.
