PF mira pirâmide com criptomoedas de mais de 10 mil vítimas em 5 estados e bloqueio de até R$ 100 milhões

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (22), a Operação São Silvestre para desarticulação de um esquema de pirâmide financeira baseado em aplicações fraudulentas com criptomoedas. A organização criminosa é suspeita de lesar mais de 10 mil investidores, tanto no Brasil quanto no exterior.

Agentes federais cumprem 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal nos estados de Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Paraná.

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Para conter a dissipação de patrimônio e assegurar a reparação dos prejuízos causados aos lesados, a Justiça determinou o bloqueio de bens, ativos e valores de 15 pessoas físicas e 13 empresas, com limite fixado em até R$ 100 milhões. Os nomes dos alvos e das corporações envolvidas não foram revelados pelas autoridades.

Promessas ilusórias e lucro irreal

As investigações apontam que o grupo atuou de forma intensa entre os anos de 2018 e 2020, captando clientes por meio da oferta de supostos investimentos automatizados operados por inteligência artificial e robôs de negociação.

Para atrair as vítimas, as plataformas exibiam estimativas de ganhos sem paralelo no mercado financeiro regular:

“As plataformas prometiam retornos incompatíveis com a realidade do mercado, anunciando rentabilidades que variavam entre 2% e 3% ao dia ou entre 10% e 70% ao mês, percentuais frequentemente utilizados para atrair investidores em esquemas de captação fraudulenta”, detalhou a PF em nota oficial.

Os investigados responderão pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, associação criminosa e infrações contra o Sistema Financeiro Nacional e o mercado de capitais.

Canais para denúncia e envio de comprovantes

A Polícia Federal orienta que investidores afetados pelo esquema e que disponham de comprovantes bancários, contratos ou registros de transferências enviem os documentos para auxiliar na instrução do inquérito e nos processos de ressarcimento.

As informações podem ser encaminhadas diretamente ao e-mail institucional oficial da corporação: [email protected].