Nos siga em

O QUE ESTÁ PROCURANDO

Últimas Notícias

Fundador da Binance, Changpeng Zhao, Condenado a 4 Meses de Prisão Após Acordo Judicial

Changpeng Zhao, fundador bilionário da Binance, foi condenado a quatro meses de prisão na terça-feira, após se declarar culpado de facilitar a lavagem de dinheiro em sua exchange de criptomoedas.

“O senhor tinha os recursos, a capacidade financeira e o poder para garantir que todas as regulamentações fossem cumpridas, e falhou nessa oportunidade”, disse o juiz federal Richard Jones a Zhao em um tribunal federal de Seattle, de acordo com a Reuters.

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

A sentença imposta ao ex-CEO da Binance foi significativamente menor do que os três anos que os promotores federais pediam. A defesa solicitou cinco meses de liberdade condicional. As diretrizes de condenação previam uma pena de prisão de 12 a 18 meses.

“Eu sinto muito”, disse Zhao ao juiz antes de receber sua sentença, segundo a Reuters.

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

“Acredito que o primeiro passo para assumir a responsabilidade é reconhecer plenamente os erros”, Zhao teria dito anteriormente na terça-feira no tribunal. “Falhei em implementar um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro… Agora percebo a gravidade desse erro.”

Em novembro, Zhao, comumente conhecido como CZ, fechou um acordo com o governo dos EUA para resolver uma investigação de vários anos sobre a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo. Como parte do acordo, Zhao renunciou ao cargo de CEO da empresa. Embora não esteja mais administrando a empresa, Zhao possui uma participação estimada em 90% da Binance.

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

Zhao, que usava um terno azul marinho escuro com uma gravata azul claro no tribunal, é acusado de falhar deliberadamente em implementar um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário, e de permitir que a Binance processasse transações envolvendo produtos de atividades ilegais, incluindo entre americanos e indivíduos em jurisdições sancionadas.

Os EUA ordenaram que a Binance pagasse US$ 4,3 bilhões em multas e confisco. Zhao concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões.

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

A Binance também foi processada separadamente pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) pelo alegado mau uso de ativos de clientes e pela operação de uma exchange ilegal e não registrada nos EUA.

A ação contra a Binance e seu fundador foi um esforço conjunto do Departamento de Justiça, da CFTC e do Departamento do Tesouro, embora a SEC estivesse notavelmente ausente.

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

O porta-voz da Binance disse que a empresa fez “melhorias consideráveis ​​na conformidade”, incluindo no que diz respeito à detecção de lavagem de dinheiro e “contratação de pessoal chave para a conformidade”.

Os promotores afirmam que Zhao violou a lei dos EUA em uma “escala sem precedentes” e que ele tinha um “desrespeito deliberado” pelas responsabilidades legais da Binance.

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

Em um memorando de 23 de abril, os promotores disseram que, sob o controle de Zhao, a Binance operava em um modelo de “Velho Oeste”.

“Zhao apostou que não seria pego e que, se fosse, as consequências não seriam tão graves quanto o crime”, afirmou o memorando. “Mas Zhao foi pego, e agora o Tribunal decidirá qual preço ele deve pagar por seus crimes.”

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

Zhao se saiu muito melhor do que seu ex-rival do setor de criptomoedas, Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da FTX.

Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão por crimes relacionados à operação de sua exchange de criptomoedas. Ao contrário de Zhao e das acusações contra a Binance, a exchange falida de Bankman-Fried enfrentou acusações de fraude e uso indevido de fundos de clientes.

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

Braden Perry, ex-advogado sênior de julgamento da CFTC, disse que esse comportamento é tipicamente visto como mais enganoso e financeiramente prejudicial a uma gama mais ampla de pessoas do que falhas de conformidade.

“O caso de CZ parece focar em falhas regulatórias e de conformidade, enquanto o caso de SBF depende de má conduta financeira direta e decepção”, continuou Perry. “Falhas de conformidade, embora graves, podem ser vistas como uma falha de supervisão, e não como má-fé ativa.”

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO
Escrito Por

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

Destaques

frio brasil chuva

Brasil

O Brasil se prepara para receber a primeira onda de frio do ano, de acordo com a previsão divulgada pelo instituto de meteorologia Climatempo....

André Pedroni Motorista André Pedroni Motorista

São Paulo

Na tarde desta quarta-feira (22), o condutor do carro de luxo envolvido no atropelamento de um motociclista em Barueri, na Grande São Paulo, compareceu...

Brasil

Entre quinta-feira (23) e sexta-feira (24), a formação de um ciclone extratropical no oceano, próximo à costa gaúcha, irá acentuar o contraste térmico entre...

Brasil

A denúncia apresentada pelo Ministério Público à Justiça sobre o sequestro da advogada Anic Almeida Peixoto Herdy, de 55 anos, em Petrópolis, revela um...

Vídeos

Em um desabafo emocionado nas redes sociais na última segunda-feira (20), Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, acusou o jornalista Leo Dias de...

estudantes apanham na alesp estudantes apanham na alesp

São Paulo

Seis estudantes que se envolveram em tumulto na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) durante protesto contra o projeto de lei sobre a implementação...

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO

Brasil

Rio Grande do Sul

Brasil

As adversidades causadas por temporais e enchentes no Rio Grande do Sul desde 29 de abril resultaram em um total de 162 mortes, conforme...

Brasil

O casal da campanha AME Jonatas, Aline e Renato Openkoski, foi preso nesta quarta-feira (22) em Joinville, Santa Catarina, após condenação. Os réus foram...

Brasil

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou, nesta terça-feira (21), o projeto de lei que permite a implementação de escolas cívico-militares nas redes...

Prisao Prisao

Brasil

Uma mulher de 27 anos foi detida em flagrante na terça-feira (22) pela Polícia Civil local sob acusação de assassinar sua própria filha, uma...

vereadora Tainá de Paula vereadora Tainá de Paula

Brasil

Na noite de terça-feira (21), a vereadora Tainá de Paula (PT) passou por um momento de tensão ao ser alvo de uma tentativa de...

São Paulo

Policiais civis da 5ª Delegacia Seccional de Polícia de Itaquaquecetuba prenderam na terça-feira (21) duas mulheres, de 19 anos, suspeitas de participarem de uma...

CONTINUE LENDO APÓS O ANÚNCIO
Facebook
X\Twetter
LinkedIn
WhatsApp
Threads
Telegram
Reddit