segunda-feira, 19 de abril de 2021

Em operação, PF realiza a maior apreensão de dinheiro do ano: mais de R$ 10 milhões em espécie

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Na manhã desta quarta-feira (03), a Polícia Federal (PF) cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, além de sequestros de bens, em Aracaju, Itabaiana, São Cristóvão e Lagarto, contra exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo um site de apostas.

Segundo a PF, um automóvel além de uma quantia não revelada em dinheiro foram apreendidos. Ainda de acordo com o órgão, foi a maior apreensão de dinheiro no ano de 2021. Foram apreendido mais de R$ 10 milhões em espécie.

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A investigação iniciou em 2019 e conta com a participação da Receita Federal. Segundo a PF, os envolvidos apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas, atividades econômicas e ocupações profissionais.

Durante a investigação, foram constatadas práticas características do crime de lavagem de dinheiro, como fragmentação de depósitos em espécie e fracionamento de dinheiro em diversas contas bancárias, para encobrir a origem e o valor total das transações. Além disso, foram identificadas operações de câmbio não autorizadas, com o fim de promover evasão de divisas.

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Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana. Na cidade, foram cumpridos 6 mandados; em Aracaju, 4; e em São Cristóvão, 1. A operação foi intitulada ‘Distração’.

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A Gazeta Brasil é um jornal brasileiro diário editado na cidade de São Paulo. Publica textos, fotos, vídeos no formato digital. Faz parte do grupo AZComm Comunicação e Eventos.
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