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O Banco Central do Brasil (BC) anunciou nesta quinta-feira (15) a liquidação extrajudicial da Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., atualmente conhecida como CBSF DTVM, com sede em São Paulo. A decisão foi motivada por graves violações às normas que regem as instituições do Sistema Financeiro Nacional, informou a autoridade monetária.
Segundo o BC, a apuração ainda está em andamento e poderá resultar em sanções administrativas e encaminhamento do caso a outras autoridades. A legislação determina que os bens dos controladores e ex-administradores da instituição fiquem indisponíveis.
A liquidação ocorre um dia após o fundador da Reag, José Carlos Mansur, ser alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, que também investiga o Banco Master e seu dono, Daniel Vorcaro.
A Reag administrava fundos do Banco Master e já havia sido alvo de investigações por suspeitas de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro apurados na Operação Carbono Oculto, que investigou a relação entre o setor de combustíveis, o PCC e empresas financeiras.
O Banco Master mantinha vínculos financeiros com outras gestoras, como a Trustee DTVM e a Reag Investimentos, também investigadas na Operação Carbono Oculto, deflagrada para desmantelar fraudes e esquemas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Em comunicado ao mercado em setembro de 2025, a Reag Investimentos informou que o fundo Hans 95 negociou CDBs (Certificados de Depósito Bancário) do Banco Master. Na ocasião, o banco destacou que a Reag atuava apenas como prestadora de serviços na gestão e administração de fundos, função semelhante à de outras gestoras e administradores vinculados à instituição.
