PF Desarticula Quadrilha que Desviou R$ 1 Milhão de Banco Público em um Dia

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (1º/4) a Operação Tripeiros, com o objetivo de desmantelar uma das maiores organizações criminosas especializadas em fraudes bancárias contra pessoas jurídicas. O grupo, altamente estruturado e com sofisticada tecnologia, utilizava táticas de engenharia social e phishing para desviar milhões de reais de contas empresariais.

As investigações revelaram que os criminosos acessavam dados de clientes empresariais e criavam sites falsos (clones) de bancos, induzindo as vítimas a acessarem os endereços fraudulentos através de engenharia social. Uma vez obtidas as credenciais bancárias, realizavam transferências vultosas. Em um dos casos investigados, quase R$ 1 milhão foi furtado de uma única conta em questão de minutos, com o valor sendo distribuído entre mais de 70 contas de “laranjas” espalhadas por todo o país.

A Operação Tripeiros é resultado de um ano e meio de investigação, focando nos chefes da organização, executores das fraudes e nos arregimentadores das pessoas utilizadas como “laranjas”. A investigação descobriu que a organização criminosa chegou a furtar, em um único dia, aproximadamente R$ 1 milhão de um banco público, com o dinheiro sendo distribuído entre cerca de 70 contas de laranjas em diversas unidades federativas, incluindo Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

A Polícia Federal cumpriu 12 mandados de prisão preventiva, 18 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens dos investigados, em São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Ceará, autorizados pela Justiça Estadual de São Paulo. Essa estratégia visa impedir o rastreamento e recuperação do dinheiro desviado.

Crimes e Penalidades

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa. A Polícia Federal continua as investigações para identificar outros envolvidos e recuperar os valores desviados.