Fraudes no Banco Master: Justiça Solta Dois Empresários, Mas Dono da Instituição Continua Preso

Dois empresários presos temporariamente no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras no Banco Master, foram soltos na noite de quinta-feira (20), em São Paulo.

Henrique Souza e André Felipe de Oliveira estavam detidos na Superintendência da Polícia Federal (PF) desde terça-feira (18).

• Henrique Souza e Silva Peretto é CEO da fintech Cartos e responsável por integralizar o capital social da Tirreno, da qual também é dono.

• André Felipe de Oliveira Seixas Maia é ex-funcionário do Master, diretor da Tirreno e sócio da Cartos.

A defesa dos empresários reafirmou a inocência de ambos e informou que analisará o que consta nos autos para seguir o processo.

Dono do Banco Master Permanece Detido

Apesar das duas solturas, cinco outros suspeitos, presos preventivamente, continuam na cadeia. Entre eles está Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e alvo principal da investigação.

Permanecem presos:

• Daniel Vorcaro (dono do Banco Master)

• Augusto Ferreira Lima (ex-CEO e tesoureiro do Banco Master)

• Ângelo Antônio Ribeiro da Silva (ex-sócio da instituição)

• Luiz Antônio Bull (diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia)

• Alberto Felix de Oliveira Neto (superintendente executivo de Tesouraria)

A defesa de Vorcaro chegou a entrar com pedido de habeas corpus, mas a juíza Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, decidiu manter a prisão.

Investigação e Bens Apreendidos

A Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF na segunda-feira (17), investiga a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição pelo BRB (Banco Regional de Brasília), um banco público.

A PF apreendeu um total de R$ 229,7 milhões em bens dos investigados. O balanço inclui uma aeronave Falcon 7X, de propriedade de Daniel Vorcaro, avaliada em R$ 200 milhões, além de obras de arte, relógios de luxo e dinheiro em espécie.