Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão.
Telegram: [link do Telegram] WhatsApp: [link do WhatsApp]
Dois empresários presos temporariamente no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras no Banco Master, foram soltos na noite de quinta-feira (20), em São Paulo.
Henrique Souza e André Felipe de Oliveira estavam detidos na Superintendência da Polícia Federal (PF) desde terça-feira (18).
-
Henrique Souza e Silva Peretto é CEO da fintech Cartos e responsável por integralizar o capital social da Tirreno, da qual também é dono.
-
André Felipe de Oliveira Seixas Maia é ex-funcionário do Master, diretor da Tirreno e sócio da Cartos.
A defesa dos empresários reafirmou a inocência de ambos e informou que analisará o que consta nos autos para seguir o processo.
Dono do Banco Master Permanece Detido
Apesar das duas solturas, cinco outros suspeitos, presos preventivamente, continuam na cadeia. Entre eles está Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e alvo principal da investigação.
Permanecem presos:
-
Daniel Vorcaro (dono do Banco Master)
-
Augusto Ferreira Lima (ex-CEO e tesoureiro do Banco Master)
-
Ângelo Antônio Ribeiro da Silva (ex-sócio da instituição)
-
Luiz Antônio Bull (diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia)
-
Alberto Felix de Oliveira Neto (superintendente executivo de Tesouraria)
A defesa de Vorcaro chegou a entrar com pedido de habeas corpus, mas a juíza Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, decidiu manter a prisão.
Investigação e Bens Apreendidos
A Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF na segunda-feira (17), investiga a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição pelo BRB (Banco Regional de Brasília), um banco público.
A PF apreendeu um total de R$ 229,7 milhões em bens dos investigados. O balanço inclui uma aeronave Falcon 7X, de propriedade de Daniel Vorcaro, avaliada em R$ 200 milhões, além de obras de arte, relógios de luxo e dinheiro em espécie.
