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O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta terça-feira (18) que a operação que atingiu o Banco Master investiga uma fraude estimada em cerca de R$ 12 bilhões. Durante depoimento à CPI do Crime Organizado, no Senado, ele revelou que R$ 1,6 milhão em espécie foi apreendido na casa de um dos investigados, embora não tenha especificado quem seria o responsável pelo montante.
Entre os principais alvos está Daniel Vorcaro, dono e presidente do Banco Master, que foi preso pela PF. Seu sócio, Augusto Lima, também está entre os detidos. A ofensiva alcançou ainda a cúpula do Banco de Brasília (BRB): o presidente da instituição, Paulo Henrique Costa, foi alvo de mandado de busca e apreensão e acabou afastado de suas funções por decisão judicial.
Ao detalhar o caso aos parlamentares, Andrei ressaltou o tamanho da ação:
“Estou desde 5h e pouco da manhã acordado. Nós estamos fazendo uma operação importante, numa integração inclusive junto com Banco Central, com o Coaf, atuando em conjunto para um crime contra o sistema financeiro”, disse o diretor-geral.
Fraude envolve emissão de títulos falsos
Segundo a PF, a fraude gira em torno de R$ 12,2 bilhões, valor já bloqueado pela Justiça. A operação — batizada de Compliance Zero — aponta que títulos de crédito falsos eram comercializados com outras instituições financeiras e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por ativos sem qualquer avaliação técnica adequada.
Carros de luxo, obras de arte, relógios e R$ 1,6 milhão em espécie foram apreendidos. Ao todo, seis pessoas foram presas.
Durante a CPI, Andrei reiterou a dimensão da investigação:
“Estamos fazendo uma operação importante, com o Banco Central e o Coaf atuando em conjunto, em um crime contra o sistema financeiro. Fala-se em R$ 12 bilhões envolvendo esse crime em investigação, com várias prisões. Nessa operação desta terça, a fraude é de R$ 12 bilhões”, afirmou.
Com o início da operação, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e da Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. A medida suspende os bens dos controladores e ex-administradores e também interrompe automaticamente qualquer negociação de compra em andamento.
Segundo a PF, a apuração teve início em 2024 após pedido do Ministério Público Federal (MPF), que suspeitava da fabricação de carteiras de crédito insubsistentes. Além da falsificação de títulos, também são investigados crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.
Daniel Vorcaro afirma que o banqueiro “estava indo para Dubai em uma viagem a negócios” quando foi detido.
Quem é Daniel Vorcaro
Daniel Bueno Vorcaro, de 42 anos, é conhecido no mercado financeiro brasileiro. Nascido em Belo Horizonte, é dono do Banco Master e possui investimentos nos setores de saúde, varejo e tecnologia.
Ele assumiu a presidência do então Banco Máxima em 2018, quando a instituição passou a se chamar Banco Master. Desde então, ampliou operações, criou uma corretora de investimentos e fundou o Banco Master de Investimentos. Também é sócio da Kovr Seguradora.
Nos últimos anos, o banco expandiu sua estrutura e passou a ocupar quatro andares de um edifício na Faria Lima, em São Paulo. Posteriormente, anunciou a transferência para um prédio maior, centralizando todas as áreas.
Além do setor financeiro, Vorcaro é um dos proprietários do hotel de luxo Fasano Itaim, localizado em uma das áreas mais nobres da capital paulista. Em 2023, ele foi dono de um fundo de investimentos milionário ligado ao time de futebol Atlético-MG.
