A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram na manhã desta sexta-feira (21/7) a Operação Trade-Off para combater a lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais. Os alvos são sócios e colaboradores de uma empresa especializada em criptoativos.
Segundo as investigações, nos últimos quatro anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente R$ 2 bilhões em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos. Os alvos da operação são acusados de usar os criptoativos para lavar dinheiro de origem ilícita, como tráfico de drogas, corrupção e sonegação fiscal.
Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos: dois na cidade de São Paulo/SP e um na cidade de Aracaju/SE. Houve ainda ordem judicial exarada pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba para indisponibilidade de bens no valor de R$ 136 milhões em nome dos investigados.
O termo “trade-off” é amplamente utilizado em economia e administração e refere-se à situação em que é necessário fazer uma escolha que envolve sacrificar algo em favor de outra coisa. No caso da Operação Trade-Off, os investigados estão sendo acusados de sacrificar a legalidade de suas atividades em favor do lucro.
A operação é um importante passo na luta contra a lavagem de dinheiro e o crime organizado. Os criptoativos são uma ferramenta cada vez mais utilizada por criminosos para lavar dinheiro, e é importante que as autoridades estejam atentas a esse tipo de atividade.
A operação também é um alerta para os investidores em criptoativos. É importante que os investidores estejam cientes dos riscos envolvidos nesse tipo de investimento e que tomem as medidas necessárias para proteger seu dinheiro.
