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A CPI do Crime Organizado aprovou nesta quarta-feira (25) uma série de requerimentos que ampliam a investigação sobre possíveis conexões entre instituições financeiras, empresas privadas e agentes públicos. Entre as medidas está a convocação dos irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli: os empresários José Carlos Dias Toffoli Cônego e José Eugênio Dias Toffoli.
Segundo o relator da comissão, senador Alessandro Vieira, os depoimentos foram solicitados com base em indícios de conexão entre os investigados e a empresa Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, por meio de participações no resort Tayayá, localizado em Ribeirão Claro (PR).
Resort e participação societária
Toffoli e os irmãos são sócios da empresa Maridt Participações, que integrou o grupo responsável pelo resort Tayayá. A empresa iniciou a venda de sua participação no empreendimento em 2021.
De acordo com o relator, a intermediação de negócios envolvendo o fundo Arleen — administrado pela CBSF, antiga Reag Trust — trouxe o tema para o escopo da CPI. Vieira citou ainda reportagens que apontam que o fundo teria como único cotista o cunhado de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
A Reag Trust foi mencionada na Operação Carbono Oculto, que investigou supostas relações de lavagem de dinheiro envolvendo a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
O senador também mencionou a existência de um cassino com mesas de blackjack e apostas em dinheiro no resort, o que, segundo ele, pode configurar contravenção penal.
Quebras de sigilo e novas convocações
Além das convocações, a CPI aprovou a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Banco Master, da Maridt Participações e da Reag Trust.
Foram convocados para prestar depoimento:
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Daniel Vorcaro, dono do Banco Master;
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Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do banco;
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Fabiano Campos Zettel;
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João Carlos Falbo Mansur, fundador e ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos;
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Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio do Banco Master;
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Alberto Félix de Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria do Banco Master;
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Luiz Antônio Bull, ex-diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia do Banco Master;
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Paulo Henrique Costa, presidente afastado do Banco de Brasília (BRB).
A comissão também aprovou convites para ouvir os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, além da advogada Viviane Barci, esposa de Moraes.
Mudança de relatoria no STF
Dias Toffoli era relator de processo relacionado ao Banco Master no STF e adotou medidas que geraram questionamentos nos meios político e jurídico. Em 12 de fevereiro, ele deixou a relatoria do caso, que passou ao ministro André Mendonça.
A CPI apura possíveis vínculos entre instituições financeiras e organizações criminosas, bem como eventuais irregularidades societárias e financeiras relacionadas aos investigados. Até o momento, não há decisão judicial que atribua responsabilidade penal aos citados nos requerimentos aprovados pela comissão.
