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A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo deflagraram, na manhã desta quinta-feira (28), a Operação Falsa Las Vegas para desarticular uma organização criminosa especializada em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Ao todo, estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e 5 mandados de prisão preventiva.
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Bloqueios e apreensões
A Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 5,2 bilhões em bens e ativos financeiros ligados aos investigados, além do sequestro de 76 imóveis pertencentes à quadrilha.
Como funcionava o esquema
Segundo as investigações conduzidas pela 3ª Delegacia de Fraudes Financeiras e Econômicas do Deic, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (Gaepp) , os suspeitos mantinham uma estrutura empresarial aparentemente regular para disfarçar a ilegalidade das operações clandestinas. Eles ofereciam plataformas de apostas com jogos proibidos no país, amplamente disseminados nas redes sociais.
A lavagem de dinheiro
A organização movimentava grandes quantias em dinheiro vivo, que depois eram pulverizadas em depósitos fracionados distribuídos entre diversas contas bancárias. O objetivo era dificultar o rastreamento da origem dos recursos e ocultar os verdadeiros beneficiários.
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Materiais apreendidos
Durante as diligências, os policiais apreenderam:
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Cadernos manuscritos
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Registros financeiros
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Documentos das plataformas investigadas
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Equipamentos e sistemas de processamento de pagamentos
Divisão de funções no grupo criminoso
A investigação revelou uma divisão interna de tarefas:
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Uma parte do grupo atuava diretamente na exploração dos jogos ilegais.
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Outros eram responsáveis pela engenharia financeira do esquema: coordenavam repasses, distribuíam numerário em espécie e operacionalizavam contas bancárias para mascarar as transações.
Empresas de fachada e “laranjas”
O bando utilizava pessoas formalmente registradas como proprietárias de empresas sem que elas exercessem qualquer controle efetivo sobre as operações. As análises financeiras apontaram transações incompatíveis com atividades econômicas lícitas e revelaram um sofisticado sistema de ocultação patrimonial e lavagem de capitais.
Conexões com crime organizado
A apuração também identificou indícios de conexões entre integrantes do esquema e pessoas ligadas ao crime organizado.
Próximos passos
O caso segue em investigação para identificar outros envolvidos e aprofundar a rastreabilidade financeira da organização criminosa.
