O que deu origem à investigação da PF contra alvo de sanção americana

A investigação da Polícia Federal que culminou na deflagração da Operação Exchange, na última sexta-feira (3), começou com a apreensão de um celular no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, na Flórida, em outubro de 2023. O aparelho, pertencente ao brasileiro Ygor Fokin Saviolli, foi retido durante uma fiscalização migratória e continha fotos de grandes quantias de dinheiro em espécie, mensagens criptografadas, comprovantes bancários, vídeos e registros de negociações relacionadas ao tráfico internacional de drogas.

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Entre as mensagens analisadas, a PF encontrou negociações de haxixe, vídeos e fotos do entorpecente, além de um áudio em que um dos investigados afirma que o produto poderia ser vendido no Rio de Janeiro por cerca de R$ 150 o grama. Esses elementos deram origem à apuração sobre um sofisticado esquema internacional de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa PCC.

Os dados do celular foram compartilhados com a Polícia Federal por meio do Tratado de Assistência Judiciária Mútua (MLAT) entre Brasil e Estados Unidos. O juiz Paulo Cezar Duran, da 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo, classificou a apreensão do aparelho como o “elemento inaugural” de toda a investigação.

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Os alvos da investigação

O principal investigado é o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, que está foragido e foi alvo de sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos na última quarta-feira (1º) por suspeita de lavar dinheiro para o crime organizado. Shimada é apontado pela PF como o líder do núcleo financeiro da organização, ao lado de Ygor Saviolli. O grupo utilizava dezenas de empresas de fachada para ocultar a origem do dinheiro ilícito e movimentar recursos entre o Brasil e o exterior, funcionando como uma estrutura clandestina de câmbio (dólar-cabo).

Ygor Saviolli, o dono do celular apreendido na Flórida, foi preso no início deste ano nos Estados Unidos pelo FBI. Gabriel Innocente, outro investigado, é apontado pela PF como o responsável por negociar o haxixe, intermediar pagamentos e utilizar contas da empresa Hi Quality para receber recursos das transações ilícitas.

A Operação Exchange

A Operação Exchange foi deflagrada com o objetivo de desarticular o braço financeiro dessa organização criminosa. A Justiça Federal autorizou prisões temporárias, buscas e apreensões, além do bloqueio de até R$ 10,3 bilhões em bens e valores, incluindo o sequestro de criptomoedas, veículos de luxo e patrimônio dos investigados. Ao todo, a apuração envolve 13 pessoas físicas e 73 empresas.

Na sexta-feira, a PF cumpriu sete mandados de prisão. Entre os detidos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, secretária de Victor Shimada e também alvo de sanções do Departamento do Tesouro americano. Shimada segue foragido.

O que diz a defesa

Em nota oficial, o advogado de defesa de Victor Shimada, Yuri Cruz, afirmou que o empresário “nega veementemente qualquer envolvimento com organização criminosa ou com a prática de lavagem de dinheiro”.