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O Departamento de Justiça dos EUA anunciou na terça-feira (9) que executou sua maior apreensão financeira da história, recuperando US$ 3,6 bilhões em bitcoin BTCUSD. +0,94% roubado em um hack de 2016 da casa de câmbio Bitfinex.
É a maior apreensão financeira do Departamento de Justiça de todos os tempos, disseram autoridades.
“Hoje, a aplicação da lei federal demonstra mais uma vez que podemos seguir o dinheiro através do blockchain e que não permitiremos que a criptomoeda seja um refúgio seguro para lavagem de dinheiro ou uma zona de ilegalidade em nosso sistema financeiro”, disse o procurador-geral assistente Kenneth A. Polite Jr. da Divisão Criminal do Departamento de Justiça.
O blockchain é um livro online compartilhado de transações de criptomoedas.
Presos em Manhattan na terça-feira foram Ilya Lichtenstein, 34, e sua esposa, Heather Morgan, 31.
De acordo com documentos judiciais, Lichtenstein e Morgan supostamente conspiraram para lavar os lucros de 119.754 bitcoins que foram roubados de uma plataforma chamada Bitfinex depois que um hacker violou os sistemas da Bitfinex e iniciou mais de 2.000 transações não autorizadas.
Os bitcoins roubados foram enviados para uma carteira digital sob o controle de Lichtenstein, disseram os promotores.
Os promotores disseram que cerca de 25.000 dos bitcoins roubados foram transferidos da carteira de Lichtenstein por meio de uma série de transações de lavagem que terminaram com alguns dos fundos roubados sendo depositados em contas financeiras controladas por Lichtenstein e Morgan.
O restante dos fundos roubados, mais de 94.000 bitcoins, permaneceu na carteira usada para receber e armazenar os lucros ilegais do hack, disse o Departamento de Justiça. Na terça-feira, o preço de um bitcoin estava em torno de US$ 43.400. Os bitcoins recuperados foram avaliados em mais de US$ 3,6 bilhões no momento da apreensão. Na época em que foram roubados, valiam US$ 71 milhões.
Investigadores com mandados usaram buscas em contas online controladas por Lichtenstein e Morgan para obter as chaves privadas que permitiram que agentes especiais apreendessem e recuperassem legalmente mais de 94.000 bitcoins que haviam sido roubados da Bitfinex, disseram os promotores.
“Criptomoedas e as trocas de moeda virtual que negociam nela compreendem uma parte em expansão do sistema financeiro dos EUA. Mas os roubos de moeda digital executados por meio de esquemas complexos de lavagem de dinheiro podem minar a confiança na criptomoeda”, disse o procurador dos EUA Matthew M. Graves, do Distrito de Columbia. “O Departamento de Justiça e nosso escritório estão prontos para enfrentar essas ameaças usando técnicas de investigação do século 21 para recuperar os fundos roubados e responsabilizar os perpetradores.”
A queixa criminal alega que Lichtenstein e Morgan usaram técnicas sofisticadas de lavagem para tentar espalhar os bitcoins fora da visão do governo. Mas não funcionou.
“Os criminosos sempre deixam rastros, e o caso de hoje é um lembrete de que o FBI tem as ferramentas para seguir a trilha digital, onde quer que ela leve”, disse o vice-diretor do FBI Paul M. Abbate. “Graças ao trabalho persistente e dedicado de nossas equipes de investigação do FBI e parceiros de aplicação da lei, somos capazes de descobrir a fonte até dos esquemas mais sofisticados e trazer justiça àqueles que tentam explorar a segurança de nossa infraestrutura financeira.”
Em um comunicado, a Bitfinex disse: “Estamos satisfeitos que o Departamento de Justiça dos EUA anunciou hoje que recuperou uma parte significativa do bitcoin roubado durante a violação de segurança de agosto de 2016. Temos cooperado extensivamente com o DOJ desde o início de sua investigação e continuaremos a fazê-lo.
“A Bitfinex trabalhará com o DOJ e seguirá os processos legais apropriados para estabelecer nossos direitos de devolução do bitcoin roubado. Queremos expressar nosso apreço pela dedicação e trabalho árduo da equipe do DOJ que levou a esse grande sucesso”.
