O número de operações financeiras suspeitas comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aumentou 766,6% entre 2015 e 2024. Enquanto em 2015...
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino restabeleceu nesta terça-feira (17) a validade de um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) produzido pelo...
Nesta terça-feira (02), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter uma decisão de Cristiano Zanin que permite que o Coaf compartilhe...
Na quinta-feira (23), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, decidiu validar o compartilhamento de dados de inteligência do Coaf requisitados diretamente...
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações bancárias suspeitas da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). O documento, acessado pela...
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acusou nesta terça-feira (1º/8) os assessores da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) de vazar dados sigilosos do Conselho de Controle...
A defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), divulgou um comunicado nesta segunda-feira (31) afirmando que as movimentações financeiras de...
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) trouxe à tona informações relevantes sobre as movimentações financeiras do ex-ajudante de ordens de...
O ex-secretário de Comunicação e advogado de Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, criticou o vazamento de dados bancários do ex-presidente nesta quinta-feira (27) pelo...
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão responsável pelo combate à lavagem de dinheiro, divulgou um relatório que aponta movimentações de R$...
A Polícia Federal investiga se os bancos Itaú e Santander atuaram de forma coordenada para omitir informações sobre operações financeiras da Americanas durante auditorias....
A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (9) a 10ª fase da Operação Compliance Zero, que apura indícios de ação coordenada em redes sociais para...
Os novos radares com inteligência artificial instalados nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, na Grande São Paulo, começaram a multar motoristas...
A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (9) mandados de busca e apreensão contra o publicitário Thiago Miranda, ex-sócio do jornalista Leo Dias, na 10ª...