COAF Archives - Página 2 de 16 - Gazeta Brasil- Notícias do Brasil e do Mundo

Brasil

Flávio Dino Restabelece Relatório do Coaf em Investigação de Fraudes no INSS

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino restabeleceu nesta terça-feira (17) a validade de um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) produzido pelo...

Gazeta Brasil17/06/2025

Justiça

STF mantém decisão de Zanin que permite ao Coaf compartilhar dados com a polícia sem autorização judicial

Nesta terça-feira (02), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter uma decisão de Cristiano Zanin que permite que o Coaf compartilhe...

Gianlucca Gattai02/04/2024

Justiça

Zanin anula decisão do STJ que barrou compartilhamento de dados do Coaf com a polícia sem decisão judicial prévia

Na quinta-feira (23), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, decidiu validar o compartilhamento de dados de inteligência do Coaf requisitados diretamente...

Gazeta Brasil24/11/2023

Política

Coaf identifica suspeita de lavagem de dinheiro em conta de Carla Zambelli

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações bancárias suspeitas da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). O documento, acessado pela...

Gianlucca Gattai05/09/2023

Vídeos

Assessores de Eliziane Gama obtiveram relatórios do Coaf sobre Bolsonaro e Cid antes do vazamento, diz Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acusou nesta terça-feira (1º/8) os assessores da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) de vazar dados sigilosos do Conselho de Controle...

Gianlucca Gattai01/08/2023

Brasil

A explicação da defesa de Mauro Cid sobre as transações apontadas pelo Coaf

A defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), divulgou um comunicado nesta segunda-feira (31) afirmando que as movimentações financeiras de...

Gianlucca Gattai01/08/2023

Brasil

Mauro Cid movimentou R$ 3,2 milhões em sete meses, diz Coaf

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) trouxe à tona informações relevantes sobre as movimentações financeiras do ex-ajudante de ordens de...

Gianlucca Gattai28/07/2023

Brasil

Wajngarten critica vazamento de dados bancários de Bolsonaro

O ex-secretário de Comunicação e advogado de Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, criticou o vazamento de dados bancários do ex-presidente nesta quinta-feira (27) pelo...

Gianlucca Gattai28/07/2023

Destaques

Coaf aponta que Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões por Pix de janeiro a julho

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão responsável pelo combate à lavagem de dinheiro, divulgou um relatório que aponta movimentações de R$...

Gianlucca Gattai27/07/2023