Operação contra bets ilegais na Paraíba bloqueia mais de R$ 101 milhões em bens

Uma operação conjunta deflagrada nesta quarta-feira (8), na Paraíba, resultou no bloqueio de mais de R$ 101 milhões em ativos financeiros e criptoativos de um grupo criminoso suspeito de explorar ilegalmente plataformas de apostas (bets) no estado. A ação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público da Paraíba, com apoio da Polícia Civil, da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA) e da Loteria do Estado da Paraíba (LOTEP).

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Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Regional das Garantias do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) e toda a investigação corre sob segredo de Justiça.

Esquema com empresas de fachada e sedes fictícias

Segundo o Gaeco, o grupo investigado utilizava uma estrutura empresarial complexa voltada à exploração ilegal de plataformas de apostas que operavam sem a devida autorização da SPA e sem o credenciamento obrigatório da LOTEP. Para simular legalidade, os suspeitos usavam pessoas físicas e jurídicas interligadas, valendo-se de empresas de fachada com capital social totalmente incompatível com a realidade econômica dos sócios.

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As investigações apontam que as sedes das empresas eram fictícias, sem qualquer estrutura operacional nos locais indicados. Além disso, para dificultar o rastreamento dos fluxos financeiros pelas autoridades, o grupo utilizava domínios eletrônicos irregulares e sociedades simuladas.

Crimes investigados e volume dos bloqueios

A força-tarefa identificou fortes indícios da prática de exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de capitais e fraudes eletrônicas praticadas diretamente contra consumidores.

Diante das provas coletadas, a Justiça determinou o bloqueio imediato de ativos financeiros — inclusive em carteiras de criptoativos —, além de restrições de bens móveis. O valor total do congelamento patrimonial alcançou a marca exata de R$ 101.990.000,00. As investigações continuam em andamento para identificar outros possíveis integrantes do esquema.