Grupo chinês movimentou R$ 1 bilhão em golpe do falso investimento no Brasil

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma operação para desarticular um grupo criminoso chinês que movimentou mais de R$ 1 bilhão no Brasil por meio do golpe do falso investimento. Na manhã desta quarta-feira (3), duas pessoas foram presas e 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em seis estados.

A investigação aponta que a quadrilha, com sede em São Paulo, aliciava brasileiros por meio de grupos de mensagens. Um suposto “doutor em economia da USP” oferecia dicas de investimentos e, após conquistar a confiança das vítimas, as direcionava para uma plataforma falsa chamada EBDOX, prometendo altos lucros.

Para convencer as vítimas, os golpistas garantiam retornos expressivos sobre os investimentos. No entanto, quando os usuários tentavam sacar os valores, eram informados que o dinheiro estava “bloqueado” por uma suposta força-tarefa da Polícia Federal e que era necessário um pagamento adicional de 5% para a liberação. Mesmo após o novo pagamento, os saques não eram efetuados e a plataforma era tirada do ar.

Uma única vítima em Taguatinga, no Distrito Federal, teve um prejuízo superior a R$ 220 mil. Em um site de reclamações, há mais de 400 denúncias contra a falsa plataforma.

A PCDF descobriu que os criminosos lavavam o dinheiro roubado comprando criptomoedas e créditos de carbono. Além disso, a investigação identificou que o grupo usava a exportação de alimentos de Boa Vista, em Roraima, para a Venezuela, como mais uma forma de ocultar os lucros ilícitos.

Os envolvidos responderão por crimes como estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.