Operação no Rio prende 10 suspeitos e investiga R$ 100 milhões do tráfico ligados à Al-Qaeda

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado (MPRJ) deflagraram, na manhã desta quarta-feira (15), a Operação Hawala. A ação visa desarticular um complexo esquema de lavagem de dinheiro que movimentou pelo menos R$ 100 milhões oriundos do tráfico de drogas. Até o momento, 10 pessoas foram presas.

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A ofensiva é coordenada por agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), e por promotores do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ). Ao todo, as equipes cumprem 10 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão em endereços espalhados pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu (PR).

A 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou o bloqueio de ativos financeiros, além da indisponibilidade de bens e de participações societárias dos investigados. No total, o Gaeco denunciou 22 pessoas. A denúncia foi aceita integralmente pelo juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, tornando todos os envolvidos réus no processo.

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Como funcionava o esquema de lavagem

As investigações tiveram início na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM). Na ocasião, os agentes descobriram uma loja “multimarcas” sediada no Complexo do São Carlos, comunidade controlada pela cúpula da facção Terceiro Comando Puro (TCP). O estabelecimento comercializava produtos falsificados e funcionava como receptador de eletroeletrônicos roubados.

A partir do rastreamento dos proprietários dessa firma, a polícia revelou uma teia de dezenas de empresas de fachada distribuídas por diferentes estados brasileiros, estruturadas especificamente para escoar e legalizar o dinheiro do tráfico. Para burlar os mecanismos de controle financeiro do Coaf e dos bancos, o grupo utilizava a técnica de smurfing — que consiste em realizar depósitos bancários fracionados em espécie e de baixos valores.

Embora o núcleo inicial estivesse no São Carlos, a investigação apontou que a rede de lavagem prestava serviços de forma transacional, ocultando também recursos de outras organizações rivais, como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A conexão com a Tríplice Fronteira e a Al-Qaeda

Durante as apurações, o setor de inteligência identificou um núcleo de empresários de origem libanesa baseado na Tríplice Fronteira (Brasil-Paraguai-Argentina). Este grupo era responsável por expandir o fluxo dos recursos ilícitos para fora do Rio de Janeiro e do país. A região da fronteira é historicamente monitorada por agências nacionais e internacionais por servir de polo logístico e financeiro para organizações extremistas.

O desdobramento mais alarmante da investigação apontou para um possível elo com um operador financeiro da organização terrorista Al-Qaeda. A Polícia Civil identificou transações e relações comerciais diretas entre uma empresa controlada pelos investigados no Brasil e um indivíduo formalmente sancionado pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) — órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos responsável pela aplicação de sanções econômicas internacionais.

“De acordo com as informações levantadas, esse indivíduo integra uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. Esse vínculo será aprofundado a partir da análise das provas apreendidas durante a operação”, declarou a Polícia Civil em nota.

Relação dos detidos na operação

Os 10 alvos localizados na ação desta quarta-feira são:

• Ali Alfakih

• Barbara de Oliveira Rosa

• Bárbara Luzia Souza de Carvalho

• Kassem Zayoun

• Lucas Gabriel Vidal

• Reda Zayoun

• Samuel Morais da Hora

• Thierry Martins Lourenço Ribeiro

• Yago Jorge de Souza Daniel

• Yasser Zayoun