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O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) confiscou cerca de US$ 15 bilhões em bitcoins que estavam sob posse de Chen Zhi, um empresário apontado como o cérebro por trás de uma rede internacional de fraudes financeiras conhecida como “pig butchering” — expressão que significa “abate de porcos”. A operação, baseada no Camboja, foi detalhada por promotores federais norte-americanos em informações divulgadas pela CNBC, e é considerada a maior apreensão já realizada pelo DOJ até hoje.
A acusação formal contra Zhi foi apresentada nesta terça-feira (14) em um tribunal federal no bairro do Brooklyn, em Nova York. O empresário segue foragido, segundo informou a Promotoria do Distrito Leste de Nova York. Documentos judiciais identificam Zhi como fundador e presidente do Prince Holding Group, um conglomerado multinacional de negócios sediado no Camboja.
De acordo com o Departamento de Justiça, o grupo controlava complexos fraudulentos de trabalho forçado em diversas regiões do Camboja, onde pessoas eram mantidas em cativeiro e obrigadas a operar esquemas de investimento falsos em criptomoedas — as chamadas fraudes de “pig butchering”. Essas atividades, segundo o órgão, permitiram o roubo de bilhões de dólares de vítimas nos Estados Unidos e em outros países.
O que é o “pig butchering”
O chamado “pig butchering” ou “abate de porcos” é um tipo de golpe digital em que os criminosos criam vínculos de confiança com as vítimas, geralmente por meio de redes sociais ou aplicativos de namoro. Após conquistar a confiança, os golpistas convencem as vítimas a investir em supostas plataformas de criptomoedas que, na realidade, são falsas. Assim que o dinheiro é transferido, os fraudadores desaparecem com os fundos.
Relatórios de meios especializados apontam que, entre 2020 e 2024, esse tipo de golpe movimentou mais de US$ 75 bilhões, com uso frequente da criptomoeda Tether (USDT). O esquema se espalhou principalmente pelo sudeste asiático, com forte presença em Camboja, Mianmar e Laos, onde existem complexos controlados por redes criminosas que obrigam vítimas de tráfico humano a operar essas fraudes.
Ações do governo dos EUA
O DOJ tem intensificado as ações contra essas organizações. Em abril de 2023, o órgão confiscou US$ 112 milhões em criptomoedas vinculadas a golpes de investimento. Já em 2024, iniciou processos para recuperar outros US$ 225 milhões obtidos de fraudes semelhantes.
Além disso, vários indivíduos foram acusados de lavagem de dinheiro, movimentando dezenas de milhões de dólares oriundos desses esquemas. As investigações revelaram uma rede transnacional complexa, na qual os fundos roubados eram convertidos em criptomoedas, transferidos entre diversas contas e posteriormente lavados por meio de corretoras legais.
Sanções internacionais
Em paralelo às investigações criminais, Estados Unidos e Reino Unido impuseram sanções ao Prince Holding Group, incluindo o congelamento de ativos e propriedades. Entre os bens bloqueados estão imóveis avaliados em mais de 130 milhões de libras em Londres, segundo informações das autoridades britânicas.
