Polícia Federal realiza operação contra lavagem de dinheiro com criptomoedas em São Paulo

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (4), a Operação Sibila, que tem como alvo uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptomoedas.

Segundo a corporação, a Justiça Federal expediu cinco mandados de prisão temporária e 10 de busca e apreensão, além de ordens de bloqueio de bens e sequestro de valores. As ações são realizadas em São Paulo.

Até as 8h, três pessoas já haviam sido presas. Um dos investigados já se encontrava detido antes da operação, e outro alvo está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Durante as diligências, os agentes apreenderam mais de R$ 700 mil em espécie, uma Land Rover e uma BMW blindada, além de chaves de acesso a carteiras digitais de criptoativos, celulares e outros itens de interesse da investigação.

De acordo com a PF, os presos atuavam como operadores financeiros do mercado ilícito de criptomoedas, movimentando grandes quantias com o objetivo de mascarar a origem dos recursos.

A investigação é um desdobramento da Operação Colossus, deflagrada em janeiro de 2024, que levou à prisão do líder de uma rede criminosa acusada de movimentar mais de R$ 50 bilhões em criptoativos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2024.

O esquema envolvia o uso de empresas de fachada e laranjas para ocultar valores ilícitos e promover evasão de divisas.