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Empresário ucraniano do setor de grãos é investigado por uso do OnlyFans para transferir mais de US$ 3 milhões sem declaração fiscal
O comerciante de grãos ucraniano Roman Tereschenko está sendo investigado sob a acusação de utilizar a plataforma OnlyFans para transferir mais de US$ 3 milhões de renda não declarada para o exterior, segundo informações do site Tsensor.net.
No final de dezembro, um tribunal na cidade portuária de Odessa, no Mar Negro, autorizou a apreensão de bens das empresas de Tereschenko, incluindo discos rígidos e documentos impressos, como parte de uma investigação por fraude, relatou o portal em uma matéria publicada na segunda-feira.
De acordo com documentos judiciais citados pelo site, o Serviço Estatal de Monitoramento Financeiro da Ucrânia recebeu cerca de 190 relatórios de agências internacionais sobre transações financeiras suspeitas, muitas delas envolvendo o empresário do setor de grãos.
Fundador da Trans Trade Holding, proprietária de várias empresas especializadas na exportação de grãos e sementes oleaginosas, Tereschenko teria se registrado como modelo na plataforma OnlyFans, conhecida principalmente por conteúdos adultos.
Após isso, mais de US$ 3 milhões foram transferidos para uma conta criada por ele no serviço de pagamento da Paxum Inc., incluindo US$ 1,02 milhão enviados pela Fenix International Limited, empresa proprietária da OnlyFans.
Tereschenko alega que os valores são provenientes de sua atuação na plataforma e de pagamentos por tráfego afiliado, conforme consta nos documentos judiciais.
Entretanto, durante a audiência, o juiz considerou “altamente improvável” que o empresário tenha arrecadado milhões de dólares na OnlyFans, “com base em uma avaliação de seu gênero, idade e atividades reais.”
Além disso, Tereschenko é apontado como beneficiário final de uma empresa na Suíça e outra na Polônia, para as quais suas empresas ucranianas teriam vendido grãos, indicaram as autoridades.
O site Tsensor.net destacou que aproximadamente 5.000 pessoas na Ucrânia trabalham atualmente como modelos de webcam, sendo que cerca de dois terços utilizam a plataforma OnlyFans. O rendimento médio mensal de um modelo é de cerca de US$ 1.650, segundo o portal.
A legislação atual da Ucrânia prevê responsabilidade criminal para criadores de conteúdo íntimo. Em especial, o Artigo 301 do Código Penal, que trata da “Importação, produção, venda e distribuição de objetos pornográficos,” estabelece penas de prisão de três a cinco anos. Em casos de reincidência, ou quando o crime envolve conspiração e resulta em lucros significativos, a pena pode variar de três a sete anos de prisão.
