R$ 14 Milhões em Segundos: Como uma quadrilha usou PIX e “ajuda interna” para limpar conta empresarial

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta quinta-feira (23) a segunda fase da Operação Infidelitas, que investiga um esquema sofisticado de fraude bancária responsável pelo desvio de mais de R$ 14 milhões de uma conta empresarial.

A ação é conduzida pela 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), e conta com o apoio de policiais em diferentes estados.

Ao todo, estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão. As ordens judiciais são executadas na capital paulista, na região metropolitana, em cidades do interior como Piracicaba e também no estado de Goiás.

Segundo a Polícia Civil, 55 agentes participam da operação, divididos em 29 equipes. Entre os alvos dos mandados de prisão está um advogado. Dois suspeitos já foram presos, incluindo um ex-gerente de banco.

De acordo com o delegado Christian Nimoi, da 4ª DCCiber, a investigação começou após o banco identificar o desvio milionário.

“Fomos procurados por uma instituição financeira após um desvio de R$ 14 milhões, então iniciamos as investigações para descobrir quais eram as conexões, quem eram os beneficiários. Na primeira fase da operação, identificamos dois alvos e apreendemos aparelhos. As investigações continuaram e hoje deflagramos mais uma fase para desarticular essa organização criminosa”, afirmou.

As apurações apontam que o grupo criminoso conseguiu acessar de forma irregular credenciais corporativas da empresa vítima. Há indícios de participação interna e uso de técnicas de engenharia social para assumir o controle da conta bancária.

Com acesso ao sistema, os criminosos teriam transferido rapidamente os valores, utilizando operações como TED, PIX e emissão de boletos para dificultar o rastreamento do dinheiro.

Na primeira fase da operação, realizada anteriormente, a polícia cumpriu quatro mandados de busca e apreendeu celulares, computadores e dinheiro em espécie. A análise desse material revelou a existência de uma estrutura criminosa maior, com atuação também na lavagem de dinheiro e em outros estados.