PCC usou 60 motéis para lavar R$ 450 milhões; confira a lista dos estabelecimentos

A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) descobriram uma rede de cerca de 60 motéis em nomes de laranjas usados pelo PCC para lavar dinheiro do crime organizado. A operação, chamada Spare, foi deflagrada nesta quinta-feira (25) e investiga também os setores de combustíveis e jogos de azar ligados à facção.

Segundo a Receita, os motéis movimentaram mais de R$ 450 milhões entre 2020 e 2024, e os lucros eram distribuídos entre os sócios do grupo criminoso. Um dos estabelecimentos chegou a distribuir 64% da receita bruta declarada, enquanto restaurantes localizados nos motéis, com CNPJs próprios, também integravam o esquema. Um deles distribuiu R$ 1,7 milhão em lucros após registrar receita de R$ 6,8 milhões entre 2022 e 2023.

Além dos motéis, os investigadores identificaram operações imobiliárias de alto valor realizadas pelos CNPJs vinculados aos criminosos. Entre os negócios, estão imóveis de R$ 1,8 milhão em 2021 e R$ 5 milhões em 2023. Estima-se que os bens identificados representem apenas 10% do patrimônio real do grupo.

A investigação descobriu o esquema a partir de comprovantes digitais encontrados na conta de iCloud de um operador, que mostravam transferências de dinheiro dos motéis para uma fintech, usada como instituição central de pagamento.

Além de motéis, o grupo também atuava com lojas de franquias e empreendimentos na construção civil, ampliando a diversificação de suas atividades ilegais.

Motéis identificados na Operação Spare

Confira alguns dos motéis ligados à investigação:

• Maramores Empreendimentos Hoteleiros (Ribeirão Pires)

• Motel Uma Noite em Paris (Itaquaquecetuba)

• Motel Chamour (zona leste de São Paulo)

• Motel Casual (Santo André)

• Sunny Empreendimentos Hoteleiros (Santo André)

• Mille Motel (zona leste de São Paulo)

• Marine Empreendimentos Hoteleiros (São Bernardo do Campo)

• Ceesar Park Empreendimentos Hoteleiros (São Bernardo do Campo)

• Motel Vison (Guarulhos)

• RCS Empreendimentos Hoteleiros – Motel Anonimato (Santos)

• São Vicente Empreendimentos Hoteleiros (São Vicente)

O espaço segue aberto para todos os citados se manifestarem sobre as acusações.