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Operador Faria Lima dinheiro chefão PCC
Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Justiça

Operador da Faria Lima é acusado pelo MP de lavar dinheiro para chefão do PCC

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou um operador da Faria Lima (SP) por “lavagem de dinheiro” para Odair Lopes Mazzi Junior, o “Dezinho”, um dos chefões do PCC. A informação é do site Metrópoles.

Diego Mazzi de Aquino, de 36 anos e com larga experiência no mercado financeiro, é cunhado de “Dezinho” e trabalhou nos últimos anos em um grande banco e em uma corretora de investimentos.

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Mazzi é acusado pelo MPSP de atuar como laranja do líder do PCC e dar orientações para “driblar” alertas de bancos sobre operações financeiras suspeitas.

“Dezinho” é acusado de comandar o envio de R$ 1,2 bilhão da facção criminosa ao Paraguai.

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De acordo com a acusação do MPSP, o líder do PCC usa sua mulher, Carolina Mazzi de Aquino, e seus cunhados como laranjas na criação de empresas e compras de imóveis e gastos pessoais.

Na residência do casal, quando deflagrada, a Operação Sharks apreendeu joias e relógios de luxo avaliados em R$ 2 milhões.

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Entre os testas de ferro do casal, está Diego, que é irmão de Carolina. Ele é acusado pelo MP de cometer três crimes de “lavagem de dinheiro” e de “organização criminosa”.

O MPSP afirma que um carro e contas de cartão de crédito de Dezinho estavam em seu nome.

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Mensagens obtidas pelo MP mostraram também uma suposta orientação de Diego para que Carolina evitasse usar bancos para transações que poderiam chamar atenção do Coaf.

Segundo o MPSP, uma Kia Sportage comprada por Diego em 2013 era usada por sua irmã e “Dezinho”.

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Em trocas de mensagens, Diego admite emprestar seu nome para a titularidade do carro. “A Sportage tá no meu nome”, afirma.

Em um áudio enviado à irmã, ele reclama das multas em seu nome e pede para que o carro seja transferido para uma empresa de bronzeamento em nome de Carolina.

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De acordo com o MPSP, somente no cartão de crédito de Diego, foram debitados R$ 64,8 mil “no interesse” de Carolina e de “Dezinho”.

Em diversas conversas com Carolina, ele também menciona o pagamento de faturas de “Marcelo”, apelido dado a “Dezinho”.

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Há até mesmo pagamentos de viagens internacionais do casal no cartão de Diego.

Em uma das faturas que Diego manda para a irmã, atribui a “Marcelo” a cobrança de R$ 8,4 mil. Em outros diálogos, ela diz que Dezinho vai pagar o valor cobrado.

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Durante as investigações, Caroline prestou depoimento na condição de informante do MPSP. Ela disse que havia pedido divórcio de Dezinho e não tinha mais contato com ele. Ela disse a investigadores que conhece o traficante desde 2014.

A informação contrasta com a versão de que o carro em nome de seu irmão seria objeto de lavagem de dinheiro, já que foi comprado no ano anterior.

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