sexta-feira, 16 de abril de 2021

PF faz operação para investigar crimes de lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros em SP

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A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (7/4) a “Operação GREENING”, para investigar crimes de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros, em São José do Rio Preto/SP.

Aproximadamente 20 policiais federais estão cumprindo 4 Mandados de Busca e Apreensão, todos em São José do Rio Preto/SP. Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, que também decretou a quebra de sigilo bancário dos investigados.

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O principal investigado é responsável pela prática reiterada do crime de contrabando de cigarros e já foi preso duas vezes por esse crime. A PF constatou que, com o dinheiro obtido de forma ilícita, foram adquiridos diversos bens de valor relevante, especialmente imóveis, os quais eram registrados em nome de pessoas interpostas, vulgo “laranjas”, a fim de dar aparência de legalidade a tal patrimônio, o que configura a prática de “lavagem de dinheiro”.

Com a deflagração da operação, serão apreendidos valores e documentos, mídias, equipamentos de informática e telefones, que que serão analisados pela PF.

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As penas máximas para os crimes de lavagem de dinheiro e contrabando são, respectivamente, 10 anos e 5 anos de reclusão.

*Com informações de Polícia Federal

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A Gazeta Brasil é um jornal brasileiro diário editado na cidade de São Paulo. Publica textos, fotos, vídeos no formato digital. Faz parte do grupo AZComm Comunicação e Eventos.
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